三力士:2025年度股东会决议公告

证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2026-031

三力士股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长吴琼瑛女士

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2026年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至9:25，9:30至

11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2026年5月22日上午9:15至2026年5月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）

6、本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《三力士股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二）出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共219人，代表有表决权股份260163155股，占公司有表决权股份总数的29.3115％。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权股份

249211040股，占公司有表决权股份总数的28.0776％。

（2）通过网络投票出席会议的股东共215人，代表有表决权股份10952115股，占公司有表决权股份总数的1.2339％。

（3）出席本次股东会的中小股东共216人，代表有表决权股份10963215股，占公司有表决权股份总数的1.2352％。

2、公司部分董事出席了本次会议。

3、公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并通过如下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：

表决结果：同意253546040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4566%；反对6221515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3914%；

弃权395600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1521%。

其中，中小股东表决结果为：同意4346100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.6426%；反对6221515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.7490%；弃权395600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6084%。

2、审议通过了《2025年度财务决算报告》，具体表决情况如下：

表决结果：同意253622440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4859%；反对6145115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3620%；

弃权395600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1521%。

其中，中小股东表决结果为：同意4422500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3394%；反对6145115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0521%；弃权395600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6084%。3、审议通过了《2025年度利润分配预案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意253959040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6153%；反对5951515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2876%；

弃权252600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0971%。

其中，中小股东表决结果为：同意4759100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.4097%；反对5951515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.2862%；弃权252600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3041%。

4、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》，具体表决情况如下：

表决结果：同意253636840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4915%；反对6115315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3506%；

弃权411000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1580%。

其中，中小股东表决结果为：同意4436900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.4708%；反对6115315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7803%；弃权411000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7489%。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意253737140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5300%；反对6004015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3078%；

弃权422000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1622%。

其中，中小股东表决结果为：同意4537200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3857%；反对6004015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.7651%；弃权422000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8492%。

6、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，

具体表决情况如下：

表决结果：同意253028155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2575%；反对6794500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6116%；

弃权340500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1309%。其中，中小股东表决结果为：同意3828215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9187%；反对6794500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9754%；弃权340500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1058%。

7、审议通过了《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》，具体

表决情况如下：

表决结果：同意253275240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3525%；反对6503915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4999%；

弃权384000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1476%。

其中，中小股东表决结果为：同意4075300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.1725%；反对6503915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3249%；弃权384000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5026%。

8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体

表决情况如下：

表决结果：同意252874240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.1983%；反对7165615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7543%；

弃权123300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%。

其中，中小股东表决结果为：同意3674300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5148%；反对7165615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.3605%；弃权123300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1247%。