证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2026-023

三力士股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议

通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2026年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至9:259:30至11:30，

下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2026年5月22日上午9:15至2026年5月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2026年5月15日下午收市

后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）。

二、会议审议事项

1、审议议案

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度财务决算报告》√

3.00《2025年度利润分配预案》√

4.00《2025年年度报告及其摘要》√

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的

6.00√议案》

7.00《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》√

8.00《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》√

9.00《关于2026年度预计对外担保额度的议案》√《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向

10.00√特定对象发行股票的议案》

除上述议案外，公司独立董事将在本次股东会上作2025年度工作述职报告。

2、议案说明

上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案6需关联股东回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。提案9、

10为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告

时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代理人身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在2026年5月21日15:30之前送达或传真至本公司，公司不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限公司证券投资部，邮编：312030，信函请注明“2025年度股东会”字样。

2、登记时间：2026年5月21日（9:00-11:30、13:00-15:30）

3、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限

公司证券投资部

4、会议联系人：何磊

联系电话：0575-84313688

传真号码：0575-84318666

电子邮箱：sanluxzqb@163.com

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件1、第八届董事会第十五次会议决议。

特此通知。

三力士股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362224”，投票简称为“三力投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月22日的交易时间，即上午9:15-9:259:30-11:30，

下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表单位

(个人)出席三力士股份有限公司2025年度股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

备注表决结果提案编码提案名称该列打勾的栏同反弃目可以投票意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度财务决算报告》√

3.00《2025年度利润分配预案》√

4.00《2025年年度报告及其摘要》√

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

6.00√的议案》

7.00《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》√

8.00《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》√

9.00《关于2026年度预计对外担保额度的议案》√《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向√

10.00特定对象发行股票的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证（营业执照）号码：受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托日期：