证券代码:002225证券简称:濮耐股份公告编号:2025-096

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2025年12月16日下午2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月16日上午

09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月16日上

午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A座会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东会的股东及股东授权代理人共303人，代表有

效表决权的股份为393107127股，占公司股份总数的33.9108%。其中通过现场参加会议的股东共计11人，代表有效表决权的股份为329780638股，占公司股份总数的28.4480%。通过网络投票参加会议的股东共计292人，代表有效表决权的股份为63326489股，占公司股份总数的5.4628%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计294人，代表有效表决权的

股份为71997668股，占公司股份总数的6.2108%。

3、公司部分董事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于调整公司治理架构并

38908000698.975639578901.0068692310.0176是

修订<公司章程>的议案

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于调整公司治理架构并

6797054794.406639578905.4972692310.0962是

修订<公司章程>的议案

注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致

2、逐项审议通过了《关于修订、废止、制定部分治理制度的议案》

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《股东会议事规

38905970698.970439599901.0074874310.0222是则》的议案

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《股东会议事规

6795024794.378439599905.5002874310.1214是则》的议案

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《董事会议事规

38903750698.964839599901.00741096310.0279是则》的议案

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《董事会议事规

6792804794.347639599905.50021096310.1523是则》的议案

2.03关于修订《重大事项决策管理制度》的议案

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《重大事项决策

38903380698.963839659901.00891073310.0273是管理制度》的议案

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《重大事项决策

6792434794.342439659905.50851073310.1491是管理制度》的议案

2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《对外担保管理

38902650698.962039722901.01051083310.0276是制度》的议案

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《对外担保管理

6791704794.332339722905.51721083310.1505是制度》的议案

2.05关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《关联交易管理

38902970698.962839678901.00941095310.0279是制度》的议案

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《关联交易管理

6792024794.336739678905.51111095310.1521是制度》的议案

2.06关于修订《募集资金专项存储和使用制度》的议案

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《募集资金专项

38905330698.968839588901.0071949310.0241是存储和使用制度》的议案

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《募集资金专项

6794384794.369539588905.4986949310.1319是存储和使用制度》的议案

2.07关于修订《利润分配管理制度》的议案

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《利润分配管理

38906041598.970639524811.0054942310.0240是制度》的议案

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《利润分配管理

6795095694.379439524815.4897942310.1309是制度》的议案

2.08关于修订《独立董事制度》的议案

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过

关于修订《独立董事制度》

38905210698.968539591901.0072958310.0244是

的议案

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《独立董事制度》

6794264794.367839591905.4991958310.1331是

的议案

2.09关于修订《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》的议案

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《未来三年

（2023—2025年）股东回39216569699.76058466000.2154948310.0241是报规划》的议案

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于修订《未来三年

（2023—2025年）股东回7105623798.69248466001.1759948310.1317是报规划》的议案

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所

2、律师姓名：张天彧、周弘基3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人

资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、北京观韬律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年12月17日