证券代码:002225证券简称:濮耐股份公告编号:2026-045

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2026年9月1日下午2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年9月1日上午

09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年9月1日上午

09:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司副董事长孔志远先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东会的股东及股东授权代理人共356人，代表有

效表决权的股份为405458934股，占公司股份总数的34.9763%。其中通过现场参加会议的股东共计7人，代表有效表决权的股份为329267590股，占公司股份总数的28.4038%。通过网络投票参加会议的股东共计349人，代表有效表决权的股份为

76191344股，占公司股份总数的6.5725%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计350人，代表有效表决权的

股份为84862423股，占公司股份总数的7.3205%。

3、公司部分董事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于补选第七届董事会独

40376772599.582915959090.3936953000.0235是

立董事的议案

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

同意比反对反对比弃权弃权比是否议案名称同意票数例（％）票数例（％）票数例（％）通过关于补选第七届董事会独

8317121498.007115959091.8806953000.1123是

立董事的议案

注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所

2、律师姓名：杜恩、张天彧3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人

资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京观韬律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2026年9月2日