江南化工:年度股东大会通知

证券代码：002226证券简称：江南化工公告编号:2024-018

安徽江南化工股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董

事会第二十八次会议于2024年3月21日召开，会议决定于2024年4月12日召开公司

2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第二十八次会议审议通

过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月12日（周五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2024年4月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2024年4月12日上午9:15—9:259:30—11:30和

下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为：2024年4月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年4月8日（周一）

7、出席对象：

（1）截止2024年4月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及

1参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道

2800号创新产业园二期J2栋A座17层）

二、会议审议事项：

表一：本次股东大会提案名称及编码表备注该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度监事会工作报告》√

3.00《2023年度财务决算报告》√

4.00《关于公司向银行申请授信的议案》√

5.00《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》√

6.00《2023年度利润分配预案》√

7.00《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》√《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬

8.00√的议案》上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十四次

会议审议通过，具体内容详见2024年3月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，详见公司于2024年3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事 2023年度述职报告》。

2特别说明：

1、议案5、议案6、议案8为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将

对中小投资者的表决情况单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

2、议案5所涉及的关联股东需回避表决。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024年4月9日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年4月9日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律事务室）。信

函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律事务室），信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。

4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

5、联系方式：

联系人：张东升

联系电话：0551-65862589

传真：0551-65862577

邮箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com

地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期

J2栋A座17层

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

3一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十三日

4附件一：

参加网络投票的具体流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362226

2、投票简称：江南投票

3、本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：

同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月12日的交易时间，即上午9:15—9:259:30—11:30

和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：授权委托书

授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席于2024年4月12日召开的安徽江南化工股份有限公司2023年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。