江南化工:关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：002226证券简称：江南化工公告编号:2024-015

安徽江南化工股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日分别

召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案基本内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为773085430.97元（其中母公司实现利润为265753831.27元），减去2023年提取法定盈余公积26575383.13元，减去2022年度分红158935371.30元，扣除其他综合收益结转留存收益1269000.00元，加上年初未分配利润3266932379.99元（其中母公司年初未分配利润为792316342.03元），2023年末可供股东分配的利润为3853238056.53元（其中母公司扣除其他综合收益结转留存收益

1147500.00元，2023年末母公司可供股东分配的利润为871411918.87元）。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司目前的盈利状况及经营性现金流实际情况，公司2023年度利润分配预案如下：

以公司2023年12月31日的总股本2648922855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币（含税），不送红股、不以公积金转增股本，合计派发现金158935371.30元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、相关审批程序及意见

1、审批程序

公司于2024年3月21日分别召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届

监事会第十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并将该议案提

1交公司股东大会审议。

2、监事会审批意见董事会制定的2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以公司2023年12月31日的总股本2648922855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币（含税），不送红股、不以公积金转增股本。合计派发现金158935371.30元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

该预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内

幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

4、公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

5、相关风险提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

2、第六届监事会第十四次会议决议。