证券代码：002226证券简称：江南化工公告编号:2025-019

安徽江南化工股份有限公司

关于第七届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第

二次会议于2025年4月3日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于2025年4月15日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席佟彦军先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2025年4月17日登载于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2024年度计提信用及资产减值损失的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规；公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

详见2025年4月17日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2024年度计提信用及资产减值损失的公告》。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

1四、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2025年4月17日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

五、审议通过了《2024年度利润分配预案》；

经审议，监事会认为：董事会制定的2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意拟以公司2024年12月31日的总股本2648922855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元人民币（含税），不送红股、不以公积金转增股本，合计派发现金172179985.58元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2025年4月17日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2025年4月17日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2024年年度报告》及登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2024年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2详见2025年4月17日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司

2024年度内部控制自我评价报告》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇二五年四月十七日

3