奥特迅:董事会决议公告

证券代码：002227证券简称：奥特迅公告编号：2024-017

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

次会议通知已于2024年4月6日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和

高级管理人员，会议于2024年4月15日下午14：00在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合

的方式召开，会议应参会董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度总裁工作报告》；

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

《2023年度董事会工作报告》全文详见公司《2023年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”章节。

公司第五届、第六届董事会独立董事已向董事会提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》

《2023年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见 2024 年 4月 16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

1三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年年度报告及其摘要》；

公司《2023年年度报告》详见2024年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4月 16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案中的财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》；

公司2023年度累计实现营业收入354672539.84元，较上年同期增加

13.71%%；实现营业利润-44848381.39元；归属于母公司所有者的净利润

-43054471.41元；基本每股收益-0.1737元。截止2023年12月31日，公司总资产为1541404330.29元，归属于母公司所有者权益合计为

1057053802.00元。以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年归属于母公司所有者的净利润-43054471.41元，其中母公司实现净利润4100149.67元，截至

2023年末母公司未分配利润为231457585.22元。

2023年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2024年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会及公司第六届董事会独立董事

22024年第一次专门会议审议通过。

本预案需经2023年年度股东大会审议批准后实施。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

《2023年度内部控制评价报告》详见2024年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了内部控制审计报告。《深圳奥特迅电力设备股份有限公司内部控制审计报告》详见2024年 4月 16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》；

对在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬；对不在公司担任具体职务的非独立董事不发放薪酬，独立董事薪酬按2016年度股东大会审议通过的标准发放；高管根据其各自职务领取相应报酬，董高薪酬情况详见《2023年年度报告》“第四节公司治理之五公司董事、监事、高级管理人员”。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见2024年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》。

公司董事长廖晓霞、董事黄昌礼、董事张翠瑛为关联董事，对此议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会及公司第六届董事会独立董事

2024年第一次专门会议审议通过。

3九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》；

具体内容详见2024年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的公告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

为保证公司经营目标的顺利完成，减少资金压力，拓宽融资渠道，根据公司的实际情况和业务需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币4.50亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起）。

提请董事会授权公司董事长在股东大会通过之日一年内签署上述授信额度

内的有关授信合同、协议等文件。

上述综合授信额度以银行等金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和银行等金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于﹤2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告﹥的议案》。

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司2023年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《深圳奥特迅电力设备4股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见 2024 年 4月 16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》详见2024年4月16日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》。

具体内容详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司变更部分募投项目实施地点、实施主体的核查意见》详见2024年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>（2024年4月）的议案》。

修订后的《独立董事工作制度（2024年4月）》详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。

该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。