证券代码：002227证券简称：奥特迅公告编号：2025-080

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电

力大厦公司十楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于拟变更会计师事务所的议

1.00非累积投票提案√案》

2、上述事项已经2025年12月1日召开的公司第六届董事会第十四次会

议审议通过，详见2025年12月2日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第六届董事会第十四次会议决议公告》。

3、上述议案将逐项表决。根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证

明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权

委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证

明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月16日（星期二）9:00-11:30、14:00-

17:00。

3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电

力大厦公司证券部，信函上请注明“股东会”字样，邮编：518057

4、联系方式

联系人：吴云虹；联系电话：0755-26520515；联系传真：0755-

26520515；电子邮箱：atczq@atc-a.com

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司证券部。邮政编码：518057

5、出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2025年12月2日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362227”，投票简称为

“奥特投票”

2、填报表决意见

此次股东会议案为非累积投票，对于此类非累积投票议案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月18日的交易时间，即2025年12月18日上午

9：15—9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月18日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2025年12月

18日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司2025年第三次临时股东会，并

代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。

备注提案提案名称该列打同意反对弃权编码勾的项目可以投票

1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》√

附注：

1、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案

投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托人股东账户号：

委托人持股数（单位：股）：

委托日期：年月日

有效期限：自签署日至本次股东会结束