奥特迅:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002227证券简称：奥特迅公告编号：2026-023

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知已于2026年4月7日以电子邮件等书面方式通知全体董事和高级

管理人员，会议于2026年4月17日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应参会董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度总裁工作报告》；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

《2025年度董事会工作报告》全文详见公司《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”章节。

公司第六届董事会独立董事已向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见2026年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年年度报告及其摘要》；

公司《2025年年度报告》详见2026年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 4

1月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

该项议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于2024年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZI10454 号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项已消除的情况进行了专项说明。

《董事会关于2024年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明》详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

该项议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年年度计提及冲回资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提及冲回相应的减值准备。具体内容详见公司于

2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》

披露的《关于2025年度计提及冲回资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

该项议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》；

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年归属于母公司所有者的净利润-67304042.17元，其中母公司实现净利润-21943636.57元，截至2025年末母公司未分配利润为188089009.88元。

22025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2026年4月21日《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议及公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

本预案尚需2025年年度股东会审议批准后实施。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

《2025年度内部控制评价报告》详见2026年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了内部控制审计报告。《深圳奥特迅电力设备股份有限公司内部控制审计报告》详见

2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

该项议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议通过同意提交《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》至股东会进行审议；

公司根据董事、高管2025年度工作业绩进行绩效考评按其实际情况确定董

事、高管人员2025年薪酬。董事、高管薪酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规则制度等规定。董事、高级管理人员薪酬情况详见《2025年年度报告》

“第四节公司治理之五公司董事、高级管理人员”。

因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体成员薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体成员回避表决。该议案直接提交2025年年度股东会审议。

3九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》；

具体内容详见2026年4月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

该项议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

具体内容详见2026年4月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

该项议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》；

具体内容详见2026年4月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的公告》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度并办理资产抵押担保的议案》；

为保证公司经营目标的顺利完成，减少资金压力，拓宽融资渠道，公司根据实际情况和业务需要，拟向银行等金融机构申请不超过8亿元的综合授信额度，实际授信额度以金融机构实际批复金额为准。综合授信额度包括但不限于借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。

公司拟以名下部分土地、房屋等进行抵押，具体抵押担保资产金额以双方认可为准，贷款利率为市场化利率。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限、利率等相关事项以公司与银行签订的协议为准。

公司将授权董事长代表公司签署上述授信事项相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

4具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度并办理资产抵押担保的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司2025年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《深圳奥特迅电力设备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

该项议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

十四、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司董事长廖晓霞、董事黄昌礼、职工董事吴秋苗为关联董事，对此议案回避表决。

5本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议及公司第六届董事会独立

董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

新修订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司英文名称暨修订〈公司章程〉的议案》。