证券代码：002228证券简称：合兴包装公告编号：2026-025号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年5月13日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2026年5月8日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

2026年5月14日