证券代码：002229证券简称：鸿博股份公告编号：2023-050
鸿博股份有限公司
2022年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
*本次股东大会未出现否决议案。
*本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：（1）现场会议时间：2023年5月10日（周三）下午14：30
（2）网络投票时间：2023年5月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月
10日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月10日9：15至2023年5月10日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海
B座公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场及网络投票相结合
5.会议主持人：倪辉董事
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份112689035股，占上市公司总股份的22.6127％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份80940000股，占上市公司总股份的16.2418％。
通过网络投票的股东53人，代表股份31749035股，占上市公司总股份的
6.3709％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份1425250股，占上市公司总股份的0.2860％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东52人，代表股份1425250股，占上市公司总股份的0.2860％。
2、公司部分董事，监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、嘉宾：福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
议案1.00《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意112670435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；反对18600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1406650股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6950％；反对18600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案2.00《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意112670435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；反对18600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意1406650股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6950％；反对18600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案3.00《<2022年年度报告>全文及其摘》
总表决情况：
同意112670435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；反对18600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1406650股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6950％；反对18600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案4.00《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意112670435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；反对18600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1406650股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6950％；反对18600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案5.00《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意112670435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；反对18600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1406650股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6950％；反对18600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案6.00《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意112670435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；反对18600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1406650股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6950％；反对18600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案7.00《关于向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意112670435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；反对18600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1406650股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6950％；反对18600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。议案8.00《关于补选公司董事的议案》总表决情况：
同意112670435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；反对18600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1406650股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6950％；反对18600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案9.00《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》
总表决情况：
同意112670435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；反对18600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1406650股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6950％；反对18600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师现场见证本次会议并出具法律
意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、鸿博股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日
