鸿博股份:关于选举公司董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002229证券简称：鸿博股份公告编号：2024-007

鸿博股份有限公司

关于选举公司董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月14日召开第六届董事会第

二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于补

选第六届董事会专门委员会成员的议案》，具体内容如下：

一、选举董事长的事项

2023年4月，原公司董事长毛伟先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董

事长、公司董事及相应董事会专门委员会的职务。公司董事长空缺期间，由公司董事倪辉先生代行董事长职责。

2024年1月14日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，公司董事会全体董事一致同意选举董事倪辉先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会议审议通过之日

起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《鸿博股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为倪辉先生。公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。

二、补选董事会专门委员会委员的事项为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，经董事会提名，同意选举倪辉先生担任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。补选完成后第六届董事会各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：倪辉先生、王彬彬先生、钟鸿钧先生，其中倪辉先生为主任委员。

提名委员会：张晨先生、吴松成先生、倪辉先生，其中张晨先生为主任委员。

审计委员会：吴松成先生、钟鸿钧先生、张晨先生，其中吴松成先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：钟鸿钧先生、张晨先生、吴松成先生，其中钟鸿钧先生为主任委员。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年一月十五日附：简历

倪辉先生，中国国籍，毕业于郑州大学经济管理专业，曾任河南寓泰兴业智能安防有限公司开封总公司行政副总，现任开封市新伟电子科技股份有限公司董事长，魔信（北京）科技有限公司董事、鸿博股份有限公司董事长。

倪辉先生持有公司股票405550股，占公司总股本的比例为0.08%。倪辉先生在开封市新伟电子科技股份有限公司担任董事职务，本公司实际控制人毛伟先生持有开封市新伟电子科技股份有限公司46.39%股份；除此之外，倪辉先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

倪辉先生不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处