证券代码：002229证券简称：鸿博股份公告编号：2026-020

鸿博股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议决定于2026年4月29日召开公司2025年年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月23日

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在

结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。2）公司董事、高级管理人员；

3）公司邀请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26号鸿博梅岭观海 B座 21层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

4.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

5.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

6.00《关于2026年度公司向银行申请综合授信的议案》非累积投票提案√

7.00《关于2026年担保额度预计的议案》非累积投票提案√8.00《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的非累积投票提案√议案》

9.00《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》非累积投票提案√10.00《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的非累积投票提案√议案》11.00《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度非累积投票提案√薪酬方案的议案》

12.00《关于购买董责险的议案》非累积投票提案√

13.00《关于续聘审计机构的议案》非累积投票提案√

注：1、本次股东会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决；

2、上述议案1-4、6-13为普通决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权

的过半数通过；议案5为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案内容详见2026年4月8日公司披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》；

3、公司将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外

的股东)表决结果单独计票并进行披露；

4、公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披

露于巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年4月24日（周五）9:30-11:30、14:30-16:30。

（二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26号鸿博梅岭观海 B座 21层鸿博股份有限公司证券部

（三）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，

凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托

书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、其他事项：

（1）出席本次会议者食宿费、交通费自理。

（2）联系人：张承杰、柯志鹏

（3）联系电话：(0591)88070028；传真：(0591)88074777

（4）邮政编码：350002

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会二〇二六年四月八日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362229”，投票简称为“鸿博投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月29日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2鸿博股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席鸿博股份有限公司于2026年04月29日

召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案同反弃提案名称备注编码意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《2025年度利润分配预案》√

5.00《关于修订<公司章程>的议案》。√

6.00《关于2026年度公司向银行申请综合授信的议案》√

7.00《关于2026年担保额度预计的议案》√《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分

8.00√配的议案》

9.00《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》√《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制

10.00√度>的议案》。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026

11.00√年度薪酬方案的议案》

12.00《关于购买董责险的议案》√

13.00《关于续聘审计机构的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：