证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2024-003

科大讯飞股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024

年第一次临时股东大会会议（以下简称“会议”）

2、会议的召集人：公司董事会

公司于2024年1月9日召开第六届董事会第六次会议，以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议的召开时间：

现场会议开始时间：2024年1月25日（星期四）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月25日

9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年1月18日

7、会议的出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

—1—在股权登记日（2024年1月18日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东，可以在网络投票时间内参加网络投票或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号科大讯飞 A1 楼

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司

1.00至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、√法规规定的议案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司

2.00 首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √司主板上市方案的议案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司

3.00√至香港联交所上市的预案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司

4.00√上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司

5.00至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股√东和债权人合法权益的议案》

6.00《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》√《关于讯飞医疗科技股份有限公司具备相应的规范

7.00√运作能力的议案》—2—《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性

8.00√分析的议案》《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提

9.00√交法律文件有效性的说明的议案》《关于授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市

10.00√有关事宜的议案》

上述议案的相关内容详见2024年1月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）以及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》。

特别提示：本次会议的议案1至议案10均为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且须经出席会议的中小投资者所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人

的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单

位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记。以上证件办理登记时出

示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理登记手续。

4、登记时间：2024年1月19日，上午9:00-11:30，下午1:30-5:30。

5、登记地点：科大讯飞股份有限公司证券部。

电子邮箱：ir@iflytek.com

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

—3—通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号；

邮编：230088；

传真：0551-65331802。

（二）其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：江涛、常晓明

联系电话：0551-67892230

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程

按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件科大讯飞股份有限公司第六届董事会第六次会议决议特此公告。

科大讯飞股份有限公司董事会

二〇二四年一月十日

—4—附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362230”，投票简称为“讯飞投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月25日上午9：15，结束时间为2024年1月25日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

—5—附件2：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年1月25日召开的科大

讯飞股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限

1.00公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合√相关法律、法规规定的议案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限

2.00 公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易 √所有限公司主板上市方案的议案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限

3.00√公司至香港联交所上市的预案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限

4.00公司上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的√议案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限

5.00公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利√于维护股东和债权人合法权益的议案》

6.00《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》√《关于讯飞医疗科技股份有限公司具备相应的

7.00√规范运作能力的议案》《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可

8.00√行性分析的议案》《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性

9.00√及提交法律文件有效性的说明的议案》《关于授权董事会及其授权人士办理本次分拆

10.00√上市有关事宜的议案》

我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

—6—委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）：受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：股股份性质：

签发日期：

有效期限：

附注：

1、非累积投票议案如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

—7—