证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2026-028

科大讯飞股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2026年5月20日14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号科大讯飞会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘庆峰先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东2259人，代表股份734895906股，

占公司有表决权股份总数的30.5941%。其中：通过现场投票的股东52人，代表股份309766109股，占公司有表决权股份总数的12.8957%。通过网络投票的股东2207人，

代表股份425129797股，占公司有表决权股份总数的17.6984%。

公司董事会秘书及董事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东会。二、提案审议表决情况

会议按照召开2025年年度股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意732581681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6851%；反对2014025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%；弃权300200股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。

公司独立董事向本次年度股东会述职，本事项不需审议。

2、审议通过《2025年度利润分配方案》。

该议案的表决结果为：同意732921381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313%；反对1791325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2438%；弃权183200股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%。

中小股东总表决情况：同意236230779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1711%；反对1791325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7520%；弃权183200股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0769%

3、审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》。

该议案的表决结果为：同意467868397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5452%；反对1938946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4125%；弃权198456股（其中，因未投票默认弃权44600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422%。

中小股东总表决情况：同意236067902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1027%；反对1938946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8140%；弃权198456股（其中，因未投票默认弃权44600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0833%。出席本次会议的股东中，刘庆峰先生为公司董事长；吴晓如先生为公司董事、总裁；

江涛先生、聂小林先生、段大为先生为公司董事、副总裁；于继栋先生为公司副总裁。上述股东为本议案的关联股东。

刘庆峰先生拥有本公司的全部表决权股份为264153739股（包括本议案关联股东吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生等所拥有的表决权股份）、段大为先生持有公司股份

408000股、于继栋先生持有公司股份328368股。

关联股东刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份（包括本议案关联股东吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生等所拥有的表决权股份）、段大为先生、于继栋先生对本议案回避表决。

4、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

该议案的表决结果为：同意236593523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1535%；反对1801125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7548%；弃权218656股（其中，因未投票默认弃权48500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916%。

中小股东总表决情况：同意236185523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1521%；反对1801125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7561%；弃权218656股（其中，因未投票默认弃权48500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0918%。

出席本次会议的股东中，中国移动通信有限公司持有本公司9.65%股权，为本议案的关联股东，其持有本公司股份为231800495股；安徽言知科技有限公司为公司董事长刘庆峰先生控制的企业，为本议案的关联股东，其持有本公司股份为64059037股；刘庆峰先生为羚羊工业互联网股份有限公司董事长，安徽元构生物科技有限公司董事，间接控制合肥智能语音创新发展有限公司，刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生担任安徽淘云科技有限公司董事长，刘庆峰先生为本议案的关联股东，刘庆峰先生拥有本公司的全部表决权股份为

264153739股（含本议案关联股东言知科技拥有的表决权股份）；聂小林为北京京师讯

飞教育科技有限公司董事，为本议案关联股东，其持有本公司股份为4895300股；公司副总裁于继栋先生担任羚羊工业互联网股份有限公司董事、上海智飞元年科技有限公司董事，为本议案关联股东，其持有本公司股份为328368股。

出席本次会议的关联股东中国移动通信有限公司、刘庆峰先生及其拥有本公司的全部

表决权股份（含本议案关联股东江涛先生、聂小林先生、言知科技拥有的表决权股份）、于继栋先生对本议案回避表决。

5、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为：同意731820998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5816%；反对2782897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3787%；弃权292011股（其中，因未投票默认弃权28600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397%。

中小股东总表决情况：同意235130396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7091%；反对2782897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1683%；弃权292011股（其中，因未投票默认弃权28600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1226%。

6、审议通过《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的议案》。

该议案的表决结果为：同意709230697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5076%；反对25457009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4640%；

弃权208200股（其中，因未投票默认弃权49600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。

中小股东总表决情况：同意212540095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2256%；反对25457009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6870%；弃权208200股（其中，因未投票默认弃权49600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0874%。

7、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

该议案的表决结果为：同意732890925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7272%；反对1728125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2352%；弃权276856股（其中，因未投票默认弃权30600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377%。

中小股东总表决情况：同意236200323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1583%；反对1728125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7255%；弃权276856股（其中，因未投票默认弃权30600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1162%。

8、审议通过《关于选举段大为先生为公司第七届董事会非职工董事的议案》。

该议案的表决结果为：同意728317682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1049%；反对6378268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8679%；弃权199956股（其中，因未投票默认弃权30400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%。

中小股东总表决情况：同意231627080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2384%；反对6378268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6776%；弃权199956股（其中，因未投票默认弃权30400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

该议案的表决结果为：同意732814925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7168%；反对1908881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2597%；弃权172100股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%。

中小股东总表决情况：同意236124323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1264%；反对1908881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8014%；弃权172100股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0722%。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所费林森律师、盛建平律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日