奥维通信:关于修订、制定公司内控制度的公告

证券代码：002231证券简称：奥维通信公告编号：2024-030

奥维通信股份有限公司

关于修订、制定公司内控制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第

六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<内部审计管理制度>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》《关于修订<子公司管理制度>的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》和《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》《关于修订<回购股份管理制度>的议案》。公司于同日召开的第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市规范运作》《深圳证券交易所发布的《股票上市规则（2023年修订稿）》等法

律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，公司拟对公司部分内控制度进行修订及制定。

本次修订、制定的主要制度如下：

序号名称类型备注尚需提交公司2023年年度

1《董事会议事规则》修订

股东大会审议尚需提交公司2023年年度

2《监事会议事规则》修订

股东大会审议尚需提交公司2023年年度

3《股东大会议事规则》修订

股东大会审议尚需提交公司2023年年度

4《董事会专门委员会工作细则》修订

股东大会审议尚需提交公司2023年年度