证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-044

奥维通信股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月1日在公司五楼会议室以现场结合

通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年6月27日以电子邮件、专人传递等方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况1、会议以5票同意、2票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补

选第六届董事会独立董事的议案》；

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名哈刚先生及毕建忠先生为

公司第六届董事会独立董事候选人。

哈刚先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第六届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

毕建忠先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将担任公司第六届董事会提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

1具体内容详见《关于补选第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-045）。

董事李东、邹梦华对此议案投反对票，具体理由为：

新的独立董事应当由李东、邹梦华、上海东和欣来提名，而本次提名的两位候选独立董事不是由李东、邹梦华、上海东和欣提名，故本人提出反对意见。

2、会议以5票同意、2票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》；

公司决定于2025年7月21日（星期一）下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-046）。

董事李东、邹梦华对此议案投反对票，具体理由与《关于补选第六届董事会独立董事的议案》相同。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会

2025年7月2日

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