证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-040

奥维通信股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情况。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2025年5月28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至

15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．现场会议主持人：董事长杜方先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议召开情况

1．会议出席的总体情况

出席本次股东大会的股东和股东代表共257名，代表有表决权的股份

174280200股，占公司有表决权股份总数的21.4157%。公司全体董事、监事、高

级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东和股东代表共2名，代表有表决权的股份52033400股，占公司有表决权股份总数的15.0017%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东255名，代表有表决权的股份22246800股，占公司有表决权股份总数的6.4140%。

4．中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东254名，代表有表决权的股份4152200股，占公司有表决权股份总数的1.1971%。

其中：通过现场投票的中小股东0名，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东254名，代表有表决权的股份4152200股，占公司有表决权股份总数的1.1971%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

议案1.00《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意73561400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0323%；反对639100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8604%；弃权79700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.1073%。

中小股东总表决情况：同意3433400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6887%；反对639100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.3918%；弃权79700股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9195%。

表决结果通过。

议案2.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意73553100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

2的99.0211%；反对643800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8667%；弃权83300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.1121%。

中小股东总表决情况：同意3425100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4888%；反对643800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.5050%；弃权83300股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0062%。

表决结果通过。

议案3.00《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意73557500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0271%；反对643100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8658%；弃权79600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.1072%。

中小股东总表决情况：同意3429500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.5948%；反对643100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.4882%；弃权79600股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9171%。

表决结果通过。

议案4.00《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意73561900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0330%；反对639100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8604%；弃权79200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.1066%。

中小股东总表决情况：同意3433900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.7007%；反对639100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.3918%；弃权79200股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9074%。

表决结果通过。

独立董事已在本次年度股东大会上进行述职。

3议案5.00《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意73561900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0330%；反对639100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8604%；

弃权79200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1066%。

中小股东总表决情况：同意3433900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7007%；反对639100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3918%；弃权79200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9074%。

表决结果通过。

议案6.00《关于补充确认2024年度日常关联交易的议案》

总表决情况：同意3443300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

82.9072%；反对626700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.0896%；

弃权83200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0033%。

中小股东总表决情况：同意3442300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9030%；反对626700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0932%；弃权83200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0038%。

表决结果通过，本议案关联股东杜方先生、上海东和欣新材料集团有限公司回避表决。

议案7.0《0关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意73652100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1544%；反对548900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7390%；

弃权79200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1066%。

中小股东总表决情况：同意3524100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8731%；反对548900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2195%；弃权79200股（其中，因未投票默认弃权100

4股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9074%。

表决结果通过。

议案8.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意73648200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1492%；反对552300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7435%；

弃权79700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1073%。

中小股东总表决情况：同意3520200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7792%；反对552300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3014%；弃权79700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9195%。

表决结果通过。

议案9.00《关于公司董事2024年度薪酬考核情况的议案》

本议案采取子议案逐项表决，具体表决结果如下：

子议案9.0《1关于公司非独立董事杜方先生2024年度薪酬考核情况的议案》

总表决情况：同意73550800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0180%；反对645400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8689%；

弃权84000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1131%。

中小股东总表决情况：同意3422800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4334%；反对645400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5436%；弃权84000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0230%。

表决结果通过。

子议案9.0《2关于公司非独立董事李东先生2024年度薪酬考核情况的议案》

总表决情况：同意73551600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0191%；反对645400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8689%；

弃权83200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决

5权股份总数的0.1120%。

中小股东总表决情况：同意3423600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4527%；反对645400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5436%；弃权83200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0038%。

表决结果通过。

子议案9.03《关于公司非独立董事邹梦华女士2024年度薪酬考核情况的议案》

总表决情况：同意73551400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0189%；反对645400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8689%；

弃权83400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1123%。

中小股东总表决情况：同意3423400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4479%；反对645400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5436%；弃权83400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0086%。

表决结果通过。

子议案9.0《4关于公司非独立董事李晔女士2024年度薪酬考核情况的议案》

总表决情况：同意73556300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0254%；反对640500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8623%；

弃权83400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1123%。

中小股东总表决情况：同意3428300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5659%；反对640500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4256%；弃权83400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0086%。

表决结果通过。

子议案9.0《5关于公司独立董事王宇航先生2024年度薪酬考核情况的议案》

总表决情况：同意73556700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

699.0260%；反对640100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8617%；

弃权83400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1123%。

中小股东总表决情况：同意3428700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5755%；反对640100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4159%；弃权83400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0086%。

表决结果通过。

子议案9.0《6关于公司独立董事蒋红珍女士2024年度薪酬考核情况的议案》

总表决情况：同意73551800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0194%；反对645000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8683%；

弃权83400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1123%。

中小股东总表决情况：同意3423800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4575%；反对645000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5339%；弃权83400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0086%。

表决结果通过。

子议案9.07《关于公司独立董事陈燕红女士2024年度薪酬考核情况的议案》

总表决情况：同意73551800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0194%；反对645000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8683%；弃权83400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1123%。

中小股东总表决情况：同意3423800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4575%；反对645000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5339%；弃权83400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0086%。

表决结果通过。

三、律师出具的法律意见

7辽宁青联律师事务所杨宵律师、骞英杰律师见证了本次股东大会。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结

果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范性指引第1号》

等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》

的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的奥维通信股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2．辽宁青联律师事务所关于奥维通信股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会

2025年5月29日

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