*ST奥维:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002231 证券简称：*ST奥维公告编号：2025-086

奥维通信股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月18日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。公司于当日召开了2025年第三次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事5名，为保证公司新一届董事会工作正常进行，经公司全体董事同意豁免本次会议通知期限的要求，会议通知于现场发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名。本次会议由过半数董事推举的公司董事杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论和审议，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》；

经与会董事审议和表决，同意豁免第七届董事会第一次会议通知期限，决定于2025年11月18日召开第七届董事会第一次会议。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，董事会选举杜方先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

1根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会选举第七届董事会

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会新一届委员及委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体详见公司披露的《关于董事会换届并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审内控部负责人的公告》（公告编号：2025-087）。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，董事会聘任杜方先生为公司总裁；聘任白利海先生为公司副总裁及董事会秘书；聘任郭宇先生为公司副总裁；

聘任梁艳丽女士为公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体详见公司披露的《关于董事会换届并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审内控部负责人的公告》（公告编号：2025-087）。