证券代码：002231 证券简称：*ST奥维 公告编号：2025-080

奥维通信股份有限公司

关于修订、制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及深圳证

券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，公司拟对公司部分治理制度进行修订及制定。

本次修订、制定的治理制度如下：

序号名称类型备注

1尚需2025年第三次《股东会议事规则》修订

临时股东大会审议

2尚需2025年第三次《董事会议事规则》修订

临时股东大会审议

3尚需2025年第三次《董事会专门委员会工作细则》修订

临时股东大会审议

4尚需2025年第三次《对外投资管理制度》修订

临时股东大会审议

5尚需2025年第三次《对外担保管理制度》修订

临时股东大会审议

6尚需2025年第三次《关联交易管理制度》修订

临时股东大会审议

7尚需2025年第三次《募集资金管理办法》修订

临时股东大会审议

8尚需2025年第三次《独立董事制度》修订

临时股东大会审议

9《独立董事专门会议制度》修订

10《子公司管理制度》修订

11《总裁工作细则》修订

12《董事会秘书工作细则》修订

1序号名称类型备注

13《信息披露事务管理制度》修订

14《回购股份管理制度》修订

15《投资者关系管理制度》修订

16《内部审计管理制度》修订17《董事和高级管理人员所持本公司股份及修订其变动管理制度》

18《内幕信息知情人登记和报备制度》修订

19《重大事项内部报告制度》修订

20《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订

21《会计师事务所选聘管理制度》修订

22《市值管理制度》制定

23《董事离职管理制度》制定

修订、制定后的治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会

2025年10月31日

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