证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2023-032

启明信息技术股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事

会第三次会议于2023年8月28日16:00以现场会议形式召开。本

次会议的会议通知已于2023年8月17日以书面、电话、电子邮件

等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表决监事3人，公司监事会主席徐利女士亲自出席并主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以现场投票表决方式，做出如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通

过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

截至2023年6月30日，公司资产总额208266.66万元，归属于母公司净资产140654.35万元，2023年上半年实现销售收入

47172.69万元实现净利润(归属于母公司所有者)4454.83万元。

经审核，监事会全体成员认为《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

详细内容见于2023年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2023年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-033）。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通

过了《关于2023年度投资计划调整方案的议案》。

2023年公司投资总额20106.78万元，其中研发投资预算

17908.14万元及经营性资产投资预算2198.64万元。其中研发

投资具体项目根据公司发展战略及上半年实际情况进行调整。

本议案将提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通

过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案将提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

详细内容见于2023年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-034）。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通

过了《关于2022年度社会责任报告的议案》。

详细内容见于2023年8月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度社会责任报告》。5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。

详细内容见于2023年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2023-

036）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司监事会

二○二三年八月二十九日