证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2023-038

启明信息技术股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况及公告

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于

2023年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-037）。

二、会议召开及出席情况

本次股东大会于2023年9月15日15:00在长春市净月区

百合街启明软件园A座二楼220会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许万才先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份199458318股，占公司有表决权股份总数的48.8212%，其中：

1、出席本次现场会议的股东及股东代表共1人，代表

股份198854344股，占公司有表决权股份总数的

48.6734%；2、通过网络投票的股东5人代表股份603974股，占

公司有表决权股份总数的0.1478%；

3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共5人，代表股份603974股，占公司有表决权股份总数的0.1478%。

本公司董事、监事出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格

及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东大会作现场见证。

三、议案审议和表决情况：

议案一、《关于2023年度投资计划调整方案的议案》，该议案表决结果为：赞成199458318股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股，表决结果为通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）

及股东代表表决结果为：赞成603974股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。议案二、《关于调整第七届董事会独立董事津贴额度的议案》，该议案表决结果为：赞成199411518股，占出席会议有表决权股份总数的99.9765％；反对46800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0235％；弃权0股，表决结果为通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）

及股东代表表决结果为：赞成557174股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的92.2513％；反对

46800股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股

份总数的7.7487％；弃权0股。

议案三、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议案的有效表决票数603974股。

该议案表决结果为：赞成557174股，占出席会议有表决权股份总数的92.2513％；反对46800股，占出席会议有表决权股份总数的7.7487％；弃权0股，表决结果为通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）

及股东代表表决结果为：赞成557174股，占出席会议有表决权股份总数的92.2513％；反对46800股，占出席会议有表决权股份总数的7.7487％；弃权0股。

详细内容见于2023年8月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2023-034）议案四、《关于调整公司经营范围、规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》，该议案表决结果为：赞成

199458318股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

反对0股，弃权0股，表决结果为通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）

及股东代表表决结果为：赞成603974股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

详细内容见于2023年8月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司经营范围、规范经营范围表述并修订<公司章程>的公告》。

（公告编号：2023-035）

四、律师出具的法律意见:

吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件：

1、启明信息技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》（吉功意字〔2023〕第10206号）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会

二○二三年九月十六日