启明信息:第七届监事会第十五次会议决议的公告

证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2025-030

启明信息技术股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2025年12月12日15:30以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七届监事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于2025年12月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，现场实际出席并表决监事1人，通讯方式参会并表决监事2人，监事会主席徐利女士亲自出席并主持，会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于2026年度财务预算方案的议案》。

根据2025年实际情况及2026年工作计划，公司拟定了2026年度财务预算方案如下：公司预计2026年度总资产22.55亿元，归属于上市公司股东的净资产14.52亿元，全年拟实现营业收入15亿元，实现利润总额7000万元，实现归属于上市公司股东的净利润5250万元，资产负债率峰值不超过40%。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。

详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-031）。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。