证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-039

启明信息技术股份有限公司

第八届董事会2026年第三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年

9月 23日 15:30 以通讯形式召开了第八届董事会 2026 年第三次临时会议。本次会议通知已于 2026 年 9月 20 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事

9 人，实际以通讯方式出席并表决董事 9 人。会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于选举董事长的议案》。

公司第八届董事会选举董事门欣先生担任董事长职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于 2026 年 9 月 24 日刊登在《证券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会

二○二六年九月二十四日