证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-036

启明信息技术股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 10 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2026 年 9 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年

9 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街

1009 号启明科技园 A 座 518 会议室

5、会议主持人：董事、党委书记、总经理閤华东先生

6、会议的通知：公司于 2026 年 8 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）7、股东出席的总体情况：

（1）通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 30893760 股，占公司有表决权股份总数的 7.5618%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 28785379 股，占公司有表决权股份总数的 7.0458%。

通过网络投票的股东 202 人，代表股份 2108381 股，占公司有表决权股份总数的 0.5161%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 202 人，代表股份 2108381 股，占公司有表决权股份总数的 0.5161%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 202 人，代表股份 2108381 股，占公司有表决权股份总数的 0.5161%。

（2）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及本公司聘请的律

师出席或列席了本次股东会。北京大成（长春）律师事务所陈秀丽、赵婉竹律师为本次股东会作现场见证。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果） ） ） ）

关于 总表

3064 99.19 2264 0.732 2080 0.067

购买 决情 0 0%

6560 98% 00 8% 0 3%

董 况

事、其高管中，

1.00 责任 通过

中小

保险 1861 88.27 2264 10.73 2080 0.986

股东 0 0%

暨关 181 54% 00 81% 0 5%的表联交决情易的况议案

三、律师出具的法律意见

北京大成（长春）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：

本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本

次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件1、启明信息技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；2、北京大成（长春）律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日