启明信息:启明信息关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2026-022

启明信息技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月12日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为2026年06月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月12日

9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明

科技园 A座 518 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票关于董事会换届暨推荐第八届董事会非独

1.00累积投票提案应选人数（5）人

立董事人选的议案选举张志刚先生为第八届董事会非独立董

1.01累积投票提案√

事选举閤华东先生为第八届董事会非独立董

1.02累积投票提案√

事选举邓为工先生为第八届董事会非独立董

1.03累积投票提案√

事

1.04选举马闯先生为第八届董事会非独立董事累积投票提案√

选举钟云鹏先生为第八届董事会非独立董

1.05累积投票提案√

事关于董事会换届暨推荐第八届董事会独立

2.00累积投票提案应选人数（3）人

董事人选的议案

2.01选举刘柏先生为第八届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举王旭女士为第八届董事会独立董事累积投票提案√

2.03选举王岩先生为第八届董事会独立董事累积投票提案√2、以上议案已经公司第七届董事会2026年第四次临时会议审议通过，并同意提交至公司2026年第一次临时股东会审议，具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3、以上议案均需采用累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举5名非独立董事、3名独立董事。其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，上述提案的表决结果将对中小股东进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，或以信函方式登记。

2、登记时间：2026年6月10日，上午8:00-12:00，下午13:00-

16:00（信函方式以2026年6月10日下午16:00前到达本公司为准）。

3、登记地点：启明信息技术股份有限公司财务控制部（董事会办公室）

4、登记和表决时提交文件：

（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件2）、出席人身份证。（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式及会议费用：

（1）公司地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街1009

号启明科技园 A座 518 会议室

联系人：洪小矢

联系电话：0431-80531968

电子邮箱：hongxiaoshi@faw.com.cn

邮政编码：130000

（2）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、经董事签字的董事会会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会

二○二六年五月二十七日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用差额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月12日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2启明信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席启明信息技术股份有限公司于2026年

06月12日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权累积投票提

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数案关于董事会换届暨推荐第八届董

1.00应选人数（5）人

事会非独立董事人选的议案选举张志刚先生为第八届董事会

1.01√

非独立董事选举閤华东先生为第八届董事会

1.02√