证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2025-029

启明信息技术股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

12月12日14:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七

届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于2025年12月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际现场出席并表决董事8人，通讯方式参会并表决董事1人，董事长张志刚先生亲自出席并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定。

董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于公司“531”规划（2026-2030）的议案》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于2026年度财务预算方案的议案》。

根据2025年实际情况及2026年工作计划，公司拟定了2026年度财务预算方案如下：公司预计2026年度总资产22.55亿元，归属于上市公司股东的净资产14.52亿元，全年拟实现营业收入15亿元，实现利润总额7000万元，实现归属于上市公司股东的净利润

5250万元，资产负债率峰值不超过40%。

本议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于2026年度投资计划的议案》。

公司2026年度计划投资23527.08万元，其中研发投资

19500.00万元，固定资产投资871.98万元，无形资产投资215.10万元，股权投资2940.00万元。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于“十五五”投资规划的议案》。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于2026年重大风险评估工作的议案》。

6、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于本议案涉及公司控股股东中国第一汽车集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。

详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-031）。

7、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于本议案涉及公司控股股东中国第一汽车集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。

在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-032）。

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《上市公司章程指引》等相关法律法规及深交所监管规则等文件，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时对《公司章程》进行修订。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司公司章程（2025年12月）》及《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于修改<股东会议事规则>的议案》。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司股东会议事规则（2025年12月）》。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）》。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于修改<董事会战略与科技创新委员会议事规则>的议案》。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司董事会战略与科技创新委员会议事规则（2025年12月）》。

12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年12月）》。

13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年12月）》。

14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）》。

15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会

二○二五年十二月十三日