证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2026-004

启明信息技术股份有限公司

第七届董事会2026年第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2026年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2026年3月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际以通讯方式表决董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于聘任副总经理兼总法律顾问、首席合规官的议案》。

经公司第七届董事会提名委员会提名，公司决定聘任张禹先生担任公司副总经理兼总法律顾问、首席合规官职务，任期与第七届董事会相同。

张禹先生简历如下：

张禹，男，汉族，55岁，中共党员。大学本科学历，中央财经大学经济学院财政学专业经济学学士学位，高级会计师。历任一汽解放汽车有限公司财务控制部副部长、青岛整车事业部（青汽公司）副总经理等职务，2023年11月至2023年12月任一汽奔腾轿车有限公司副总经理、首席合规官，2023年12月至2026年1月任一汽奔腾轿车有限公司（2024年1月机构变更为一汽奔腾汽车股份有限公司）副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

张禹先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验

和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

截至目前，张禹先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关

联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近36个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会

二○二六年三月十日