证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2026-024

启明信息技术股份有限公司

第八届董事会2026年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日16:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第八届董事会2026年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2026年6月9日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。

董事会成员以现场投票及通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于选举董事长的议案》。

公司第八届董事会选举公司董事张志刚先生担任董事长职务，任期与本届董事会相同。

详细内容见于2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

详细内容见于2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于续聘总经理的议案》。

公司董事会决定续聘閤华东先生继续担任公司总经理职务

任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，公司总经理为法定代表人。

閤华东先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

详细内容见于2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于续聘副总经理的议案》。

公司董事会决定续聘王扬先生继续担任公司副总经理职务任期与本届董事会相同。

王扬先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

详细内容见于2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于续聘副总经理兼总法律顾问、首席合规官的议案》。

公司董事会决定续聘张禹先生继续担任公司副总经理兼总法

律顾问、首席合规官任期与本届董事会相同。

张禹先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

详细内容见于2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于续聘董事会秘书的议案》。

公司董事会决定续聘吕洋女士继续担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

吕洋女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

详细内容见于2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

详细内容见于2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

8、《关于董事薪酬方案的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时全体董事回避表决，直接提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

详细内容见于2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

9、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

由于閤华东董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

详细内容见于2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于取消<董事会授权管理办法>及授权事项清单的议案》。11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年内部控制体系建设与内控评价工作方案的议案》。

12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

详细内容见于2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

13、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于高级管理人员2026年度绩效考核指标的议案》。

由于閤华东董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日