启明信息:董事会决议公告

证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2025-004

启明信息技术股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届

董事会第十一次会议于2025年4月18日9:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月8日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，公司董事长张志刚先生亲自出席并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通

过了《关于董事会2024年度工作报告的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。《董事会

2024年度工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事刘衍珩先生、赵岩先生、刘柏先生向董事会提

交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通

过了《关于2024年工作总结和2025年工作安排的议案》。

2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定战略定位，以深化改革为抓手，以能力建设为主线，快速明战略、调架构、强管理，扎实提能力、激活力、转作风，经营改观成效初显，队伍面貌焕然一新。

2025年是国家“十四五”规划的收官之年，也是公司加快战

略转型、建强核心能力、实现经营突破的关键之年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记视察一汽重要讲话精神，落实“1145”年度战法，聚焦战略谋变突破，持续提能全面焕新，以昂扬斗志奋力开创公司高质量发展新局面。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通

过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

公司委托致同会计师事务所以2024年12月31日为基准日，对公司2024年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的2024年度审计报告，经审计确认，公司截至2024年12月31日，资产总额为19.82亿元，归属于上市公司股东的净资产13.85亿元，2024年全年实现营业收入8.78亿元实现归属于上市公司股东的净利润407.81万元。

本议案将提请公司2024年度股东大会审议批准。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通

过了《关于2024年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）于2025年4月19日刊

登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通

过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

详细内容见于2025年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案将提请公司2024年度股东大会审议批准。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通

过了《关于2024年度内控评价报告的议案》。

致同会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。