证券代码：002233证券简称：塔牌集团编号：2025-010

广东塔牌集团股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。（表决情况为：9票同意，

0票反对，0票弃权）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入

公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为657678159.94元，已达公司注册资本的50%，本年度不提取法定公积金及任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。

3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2024-2026)》

等相关规定，并结合公司2024年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2024年度利润分配预案为：公司拟以届时分配时总股本

1192275016股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元(含税)，预计派发现金536523757.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。

14、2024年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，且不考虑公司回购专户

上回购股份的影响，2024年公司现金分红总额预计为536523757.20元；2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红和股份回购总额为536523757.20元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为99.74%。

（二）在利润分配方案公告后至实施前，如发生如股份回购等其他原因导致享有利润分配权的

股份总额变动的情形，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

三、利润分配方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）536523757.20585390018.00139995357.24

回购注销总额（元）0.000.000.00

归属于上市公司股东的净利润（元）537915513.98741514434.17266206967.73

合并报表本年度末累计未分配利润（元）6378868365.02

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）5384451882.49上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）1261909132.44

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0.00

最近三个会计年度平均净利润（元）515212305.29最近三个会计年度累计现金分红及回购注

1261909132.44

销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能被实施其他风险警示否情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度拟派发现金分红总额为536523757.20元，2022-2024年度累计现金分红总金额为1261909132.44元，占2022-2024年度年均净利润的244.93%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

2（三）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2024-2026)》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑行业形势变化和公司经营业绩、现金流和经营发展情况与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报

合计金额分别为人民币56.69亿元、人民币56.48亿元，其分别占总资产的比例为42.04%、

41.84%，均低于50%。

四、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025年3月16日

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