厦门安妮股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会2025年度的工作报告如下：

一、2025年度公司主要经营情况本年度主要经营情况详见公司2025年年度报告中管理层讨论与分析。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2025年度，公司共召开5次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号会议届次召开日期会议决议

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

2、审议通过《2024年度财务决算报告》；

3、审议通过《2024年度利润分配预案》；

4、审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要；

5、审议通过《2024年度内部控制的自我评价报告》；

6、审议通过《2024年度审计工作的总结报告》；

7、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

第六届董事会第2025年418、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股十三次会议月27日本的三分之一的议案》；

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

10、审议通过《关于制定公司未来三年

（2025-2027年）股东回报规划的议案》；

11、审议通过《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

12、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

1序号会议届次召开日期会议决议

第六届董事会第2025年4

2审议通过《2025年第一季度报告》。

十四次月29日

第六届董事会第2025年5

3审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

十五次月30日1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

第六届董事会第2025年842、审议通过《<厦门安妮股份有限公司关于2025十六次会议月26日

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司2025年

第三季度报告>的议案》；

2、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；

3、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

4、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》；

5、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

6、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

6.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

6.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

6.03审议通过《关于修订〈审计委员会议事规

2025年

第六届董事会第则〉的议案》；

510月28十七次会议6.04审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会日议事规则〉的议案》；

6.05审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》；

6.06审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》；

6.07审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

6.08审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》；

6.09审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

6.10审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

6.11审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

6.12审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉

2序号会议届次召开日期会议决议的议案》；

6.13审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

6.14审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

6.15审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

6.16审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

6.17审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

6.18审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

6.19审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

7、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了1次年度股东会、1次临时股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律法规要求，严格按照股东会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极认真地开展各项工作，较好地执行了股东会决议，具体情况如下：

序号会议届次召开日期会议决议

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

3、审议通过《2024年度财务决算报告》；

4、审议通过《2024年度利润分配方案》；

5、审议通过《<2024年年度报告>全文及其摘要》；

6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收

2024年年2025年5

1股本的三分之一的议案》；

度股东大会月19日7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

8、审议通过《关于制定公司未来三年

（2025-2027年）股东回报规划的议案》；

9、审议通过《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

10、审议通过《关于确认2024年度监事薪酬

3的议案》。

1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；

2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

3、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

4、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

5、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

5.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉

2025年第的议案》；

2025年112一次临时股5.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉月13日东大会的议案》；

5.03审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

5.04审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

5.05审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

5.06审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

5.07审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

（三）董事会各委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了8次会议，审核了公司财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、内部审计部

半年度及年度工作总结及计划等。审计委员会提供的专业审计意见，为董事会提供了重要的决策参考，对董事会的科学决策发挥了重要的作用。

薪酬与考核委员会会议召开了1次，2025年度薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬和考核委员会议事规则》开展工作，审议了公司董监高薪酬和公司第二期员工持股计划的相关事宜。

4提名委员会会议召开1次，2025年度提名委员会严格按照《公司章程》和

《提名委员会议事规则》开展工作，审查公司董事、高级管理人员的选择标准和程序的研究，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

战略委员会会议召开1次，总结了2024年度战略成果，并设定2025年度战略方向。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等

公司相关的规定和要求，在2025年度工作中，恪尽职守、诚实守信地履行职责，所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议，积极出席其他相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；

另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。

（五）投资者关系管理

2025年，公司不断强化投资者关系管理工作，积极协调公司与投资者的关系，

通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，最大程度地满足投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。同时，公司听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，按照法律法规规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

三、2026年董事会工作

2026年，公司将持续围绕“在品牌价值、市场份额、客户满意度三个方面成为所服务市场领先者”的发展愿景，坚守“以客户为中心，以奋斗者为本”的核

5心价值观，践行“创新、服务、价值”的经营理念，聚焦核心能力培育，推动产

品产业化落地，优化经营管理体系，全力实现企业高质量、可持续发展，切实维护股东及全体利益相关方的权益。

1、坚持产品服务为核心的企业战略，完善产品服务体系

公司坚持以产品服务为核心的发展战略，持续完善产品服务体系。立足版权及商纸、印刷、标签细分领域，聚焦客户核心需求，打造差异化、专业化的产品与服务组合，培育核心竞争优势。依托公司现有平台及技术优势，推动产品与服务专业化升级，向上游联动原材料供应商、版权方等合作伙伴，构建稳定高效的供应链体系；向下游精准对接终端客户，挖掘个性化需求，打通全产业链闭环，提供精细化、一站式综合服务，深化与上下游合作伙伴的战略合作关系，巩固行业市场地位。

2、根据市场变化调整方案，降本增效

面对复杂多变的国际环境及行业竞争态势，公司将主动适配市场变化，优化经营策略，着力降本增效提质。公司将密切跟踪市场动态及政策导向，动态调整部分项目布局，优化资源配置，聚焦并探索核心优势项目，提升资源使用效率。

同时，强化企业内控管理，健全内控体系，加强对子分公司的管控，明确权责边界，提升整体运营协同性。持续发挥集团集中采购优势，优化采购渠道，降低原材料采购成本；推广智能化生产管理系统，实现生产全流程可追溯、可管控，优化生产工艺，减少物料浪费，提升生产效率与产品质量，实现降本、增效、提质协同推进。

3、加强人才培养，完善梯队建设，夯实发展根基

人才是企业可持续发展的核心支撑，公司将结合发展战略，加强人才队伍建设，完善人才梯队体系。通过多渠道引进管理、研发、营销、生产等核心领域优秀人才，补齐人才短板。建立分层分类人才培养体系，开展岗前培训、技能提升、岗位轮换等培育工作，挖掘内部人才潜力，提升员工综合素养。完善考核评价与激励机制，将绩效考核与薪酬福利、晋升发展、股权激励等挂钩，健全“引才、育才、留才、用才”机制，打造结构合理、素质优良的人才梯队，为公司发展提供坚实人才保障。

4、加强内控，构建长效风险防范体系，保障稳健发展

6公司坚持合规经营、风险可控的发展原则，持续加强内控建设，构建长效风险防范体系。对内控常态化检查及审计中发现的问题建立整改台账，明确责任、限期整改，形成闭环管理，并举一反三完善制度流程。加强对子分公司的内控巡查与监管，重点排查财务、合规、运营等领域风险隐患，确保子公司规范运营。

优化投资管理模式，健全投资决策机制，加强投资项目前期调研、可行性分析及风险评估，严控投资风险，优先布局优质项目。完善风险预警与处置机制，全面识别各类经营风险，制定应对预案，保障公司经营稳健运行，切实维护股东利益。

厦门安妮股份有限公司董事会

2026年4月28日

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