证券代码：002235证券简称：安妮股份公告编号：2025-004

厦门安妮股份有限公司

关于2024年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；

2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施

其他风险警示的相关情形。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六

届董事会第十三次会议，全票审议通过了本次利润分配预案。

本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况公司于2025年4月27日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求，2024年度利润分配预案合法合规。

二、利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为2815.34万元，其中母公司实现净利润2257.22万元；2024年度合并未分配利润-114612.31万元，母公司未分配利润为-54497.39万元，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能

被实施其他风险警示情形。相关指标如下：

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股

28153350.06-278199885.41-137622301.67

东的净利润（元）合并报表本年度末

累计未分配利润-1146123133.91

（元）母公司报表本年度

末累计未分配利润-544973939.22

（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现金分红总额0

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额0

（元）最近三个会计年度

-129222945.67

平均净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回0

购注销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1条

第（九）项规定的否可能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，符合公司战略规划和发展预期，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、备查文件

1、厦门安妮股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、厦门安妮股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2025年4月28日