证券代码：002235证券简称：安妮股份公告编号：2025-015

厦门安妮股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日（星期五）

上午10：00在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开公司第六届

董事会第十五次会议。本次会议于2025年5月20日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果：同意7票，

弃权0票，反对0票公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，对公司《总经理工作细则》进行修订和完善，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2025年5月30日