证券代码：002235证券简称：安妮股份公告编号：2026-006

厦门安妮股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日上午11：00在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十八次会议。本次会议于2026年4月15日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

内容详见2026年4月28日载于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

公司独立董事江曙晖、黄雅君、涂连东向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，另外，江曙晖、黄雅君、涂连东向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性自查情况作出了专项意见，具体内容刊载于同日的巨潮资讯网。

公司独立董事将在2025年年度股东会进行述职。

2、审议通过《2025年度利润分配预案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母

1公司股东的净利润为-1727.45万元，其中母公司实现净利润-55954.66万元；

2025年度合并未分配利润-115329.92万元，母公司未分配利润为-110452.05万元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。董事会认为2025年度利润分配预案合法合规。

具体内容详见公司于2026年4月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《2025年年度报告》全文及其摘要，表决结果：同意7票，

弃权0票，反对0票。

年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2026年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《2025年度内部控制评价报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门安妮股份有限公司内部控制审计报告》刊登于2026年4月28日的巨潮资讯网。

5、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）于2026年4月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

独立财务顾问华创证券有限责任公司为公司出具了《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

2联交易2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》，表

决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-115329.92万元，公司母公司报表未分配利润为-110452.05万元，实收股本为579572284元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于2026年4月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票。

同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，闲置资金可以在股东会审议通过后一年内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的额度。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于确认2025年度董事薪酬的议案》。

公司董事2025年度具体薪酬详见公司2025年年度报告中的相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》，表决结果：

同意5票，弃权0票，反对0票。

公司高级管理人员2025年度具体薪酬详见公司2025年年度报告中的相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事张杰、许志强

3回避表决。

10、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

为贯彻落实《上市公司治理准则》等最新监管要求，进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，董事会拟定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司定于2026年5月20日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司

第一会议室召开2025年年度股东会。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2026年4月28日

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