证券代码：002236证券简称：大华股份公告编号：2024-021

浙江大华技术股份有限公司

关于2023年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《2023年年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润7361892404.52元，2023年度母公司实现净利润

7787039243.26元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司2023年计

提法定盈余公积93543489.08元后，截至2023年12月31日，公司合并报表中可供股东分配的利润为23334051186.55元，母公司实际可供股东分配的利润为

24448835337.15元。

为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2023年年度利润分配预案为：以截止2023年12月31日扣除公司已回购股份（已回购股份为19819601股）的股本3274649389股为基数（此基数亦是最新股本情况），向全体股东每10股派发现金3.82元（含税），本次现金分红总额为

1250916066.60元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩

余未分配利润留待后续分配。

若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、

股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

经公司2023年11月6日召开的2023年第三次临时股东大会审议同意，公司实施了2023年前三季度利润分配方案，向全体股东派发现金红利1015594194.60元；同时，经第七届董事会第四十六次会议审议通过，公司2023年度累计回购公司股份19819601股，回购金额为419959211.27元，根据《上市公司股份回购规则》等规定前述已实施的股份回购金额视同现金分红。综合计算中期已派发的现金红利、股份回购金额以及2023年年度利润分配预案拟派发的现金红利，公司

2023年度现金分红总额为2686469472.47元，占2023年度归属于母公司股东净利

润的36.49%。

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划。

三、审议程序

1、董事会审议情况

公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》《中华人民共和国公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，并同意将本预案提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司2023年年度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司

股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定，审议程序合法合规，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。

3、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为，公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境、股东回报规划等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定和要求，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将公司2023年度利润分配预案提交董事会审议。四、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届监事会第四次会议决议；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2024年4月16日