恒邦股份:第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

证券代码：002237证券简称：恒邦股份公告编号：2026-033

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日以电子邮

件等方式发出《关于召开第九届董事会2026年第二次临时会议的通知》，会议于2026年6月12日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、沈金艳先生、钟美瑞先生、陈志武先生、吉伟莉女士），曲胜利先生缺席本次会议。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年6月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

第九届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，本议案直接提交第九届董事会2026年第二次临时会议。

出席会议的全体董事回避表决，本议案直接提交2026年第三次临时股东大会审议。

《2026年度董事薪酬方案》详见2026年6月13日《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事欧阳忠先生回避表决。