证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-052
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件
等方式发出《关于召开第九届董事会 2026 年第三次临时会议的通知》，会议于 2026年 10 月 23 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、沈金艳先生、钟美瑞先生、陈志武先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1.审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次临时会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-053）详见 2026 年 10 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2026-054）详见 2026 年 10 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
《 股 东 会 议 事 规 则 》 详 见 2026 年 10 月 24 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 2026 年 10 月 24 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《审计委员会议事规则》进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《战略委员会议事规则》进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《提名委员会议事规则》进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 2026 年 10 月 24 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
10.审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》
定于 2026 年 11 月 13 日召开公司 2026 年第四次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-055）详见
2026 年 10 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
2.第九届董事会审计委员会 2026 年第四次临时会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 24 日
沪公网安备31011802005267号
