证券代码：002237证券简称：恒邦股份公告编号：2025-029

债券代码：127086债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1.股东大会届次：2024年度股东大会

2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:30

网络投票时间：2025年4月18日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日

上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

5.主持人：董事长肖小军先生

6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络

形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1.参加会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东316人，代表股份643177731股，占公司有表决权股份总数的56.0224%。

其中，通过现场投票的股东6人，代表股份619016066股，占公司总股份的

53.9178%。

通过网络投票的股东310人，代表股份24161665股，占公司有表决权股份总数的2.1045%。

2.中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东312人，代表股份29257365股，占公司有表决权股份总数的2.5484%。

其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份5095700股，占公司总股份的0.4438%。

通过网络投票的中小股东310人，代表股份24161665股，占公司有表决权股份总数2.1045%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1.002024年度董事会工作报告

表决结果为：同意636121069股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9028%；反对6576862股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.0226%；弃权479800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0746%。

其中，中小投资者表决情况：同意22200703股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.8807%；反对6576862股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.4793%；弃权479800股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6399%。

2.002024年度监事会工作报告

表决结果为：同意636205569股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9160%；反对6650162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.0340%；弃权322000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0501%。

其中，中小投资者表决情况：同意22285203股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.1695%；反对6650162股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.7299%；弃权322000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1006%。

3.002024年年度报告及摘要

表决结果为：同意636125769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9036%；反对6624562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.0300%；弃权427400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0665%。

其中，中小投资者表决情况：同意22205403股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.8968%；反对6624562股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.6424%；弃权427400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4608%。

4.002024年度财务决算报告

表决结果为：同意636181969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9123%；反对6646562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.0334%；弃权349200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0543%。

其中，中小投资者表决情况：同意22261603股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.0889%；反对6646562股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.7176%；弃权349200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1935%。

5.00关于2024年度利润分配及公积金转增的议案

表决结果为：同意636557169股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9706%；反对3068714股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4771%；弃权3551848股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.5522%。

其中，中小投资者表决情况：同意22636803股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.3713%；反对3068714股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.4887%；弃权3551848股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1400%。

6.00关于董事2024年度薪酬的议案

表决结果为：同意635875269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8646%；反对7018362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.0912%；弃权284100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0442%。

其中，中小投资者表决情况：同意21954903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.0406%；反对7018362股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.9884%；弃权284100股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9710%。

7.00关于监事2024年度薪酬的议案

表决结果为：同意636157769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9086%；反对6735862股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.0473%；弃权284100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0442%。

其中，中小投资者表决情况：同意22237403股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.0062%；反对6735862股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.0228%；弃权284100股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9710%。

8.00关于2025年度资金预算的议案

表决结果为：同意636285669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9284%；反对6634362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.0315%；弃权257700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0401%。

其中，中小投资者表决情况：同意22365303股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.4433%；反对6634362股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.6759%；弃权257700股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8808%。

9.00关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议

案

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份

510643360股。

表决结果为：同意125449809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.6545%；反对6864562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1795%；弃权220000股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.1660%。

其中，中小投资者表决情况：同意22172803股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.7854%；反对6864562股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.4627%；弃权220000股（其中，因未投票默认弃权

25300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7519%。

10.00关于2025年度开展商品套期保值业务的议案

表决结果为：同意636076369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8959%；反对6800162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.0573%；弃权301200股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0468%。

其中，中小投资者表决情况：同意22156003股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.7280%；反对6800162股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.2426%；弃权301200股（其中，因未投票默认弃权

25300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0295%。

11.00关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

表决结果为：同意636068069股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8946%；反对6808462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.0586%；弃权301200股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0468%。

其中，中小投资者表决情况：同意22147703股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.6996%；反对6808462股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.2709%；弃权301200股（其中，因未投票默认弃权

25300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0295%。

12.00关于公司2025年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果为：同意631610576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2016%；反对11288555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.7551%；弃权278600股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0433%。

其中，中小投资者表决情况：同意17690210股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.4641%；反对11288555股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.5836%；弃权278600股（其中，因未投票默认弃权

25300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9522%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《独立董事2024年度述职报告》已于 2025 年 3月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师见证了本次会议并出具了法

律意见书，认为：公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1.山东恒邦冶炼股份有限公司2024年度股东大会决议；

2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

2025年4月19日