证券代码：002238证券简称：天威视讯公告编号：2025－054

深圳市天威视讯股份有限公司

关于修订《董事会秘书工作细则》的公告

本本公公司司全及体董董事事会、全监体事成、员高保级证管信理息人披员露保的证内公容告真内实容、的准真确实、、完准整确，和没完有整虚，并假对记公载告、中误的导虚性假陈记述载或、重误大导遗性漏陈。述或者重大遗漏承担责任。

一、事项概述

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下：

修订前修订后

第六条董事会秘书候选人存在下列第六条董事会秘书候选人存在下列

情形之一的，不得被提名担任上市公司情形之一的，不得被提名担任上市公司董事会秘书：董事会秘书：

（一）《公司法》等法律法规及其（一）《公司法》等法律法规及其

他有关规定不得担任董事、监事、高级他有关规定不得担任董事、高级管理人管理人员的情形；员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担（二）被中国证监会采取不得担

任上市公司董事、监事、高级管理人员任上市公司董事、高级管理人员的市场

的市场禁入措施，期限尚未届满；禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为（三）被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级不适合担任上市公司董事、高级管理人

1管理人员，期限尚未届满；员等，期限尚未届满；

（四）法律法规、深圳证券交易所（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。规定的其他情形。

董事会秘书候选人除应符合本条董事会秘书候选人除应符合本条

规定的高级管理人员的任职条件外，提规定的高级管理人员的任职条件外，提名人和候选人还应在其被提名时说明名人和候选人还应在其被提名时说明

候选人是否熟悉履职相关的法律法规、候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操是否具备与岗位要求相适应的职业操

守、是否具备相应的专业胜任能力与从守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。业经验。

第十二条组织筹备董事会会议和股第十二条组织筹备董事会会议和股

东大会会议，参加股东大会、董事会、东会会议，参加股东会、董事会及高级监事会及高级管理人员相关会议，负责管理人员相关会议，负责董事会会议记董事会会议记录工作并签字。录工作并签字。

第十五条负责保管公司股东名册、董第十五条负责保管公司股东名册、董

事会名册、大股东及董事、高级管理人事会名册、大股东及董事、高级管理人

员持有公司股票的资料，以及董事会、员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等。股东会的会议文件和会议记录等。

第十六条组织董事、监事和高级管第十六条组织董事、高级管理人员

理人员进行相关法律法规、《上市规则》进行相关法律法规、《上市规则》及深

及深圳证券交易所其他规定要求的培圳证券交易所其他规定要求的培训，协训，协助前述人员了解各自在信息披露助前述人员了解各自在信息披露中的中的职责。职责。

第十七条督促董事、监事和高级管理第十七条督促董事、高级管理人员遵

人员遵守法律法规、《上市规则》、深守法律法规、《上市规则》、深圳证券

圳证券交易所其他规定和公司章程，切交易所其他规定和公司章程，切实履行实履行其所作出的承诺；在知悉公司、其所作出的承诺；在知悉公司、董事、

2董事、监事和高级管理人员作出或者可高级管理人员作出或者可能作出违反

能作出违反有关规定的决议时，应当予有关规定的决议时，应当予以提醒并立以提醒并立即如实向深圳证券交易所即如实向深圳证券交易所报告。

报告。

第二十条促使董事会依法行使职权；第二十条促使董事会依法行使职权；

在董事会拟作出的决议违反法律、法在董事会拟作出的决议违反法律、法

规、规章、《上市规则》、深圳证券交规、规章、《上市规则》、深圳证券交

易所其他规定和《公司章程》时，应当易所其他规定和《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事提醒与会董事，并提请列席会议的审计就此发表意见；如果董事会坚持作出上委员会委员就此发表意见；如果董事会述决议，董事会秘书应将有关监事和其坚持作出上述决议，董事会秘书应将有个人的意见记载于会议记录上，并立即关审计委员会委员和其个人的意见记向深圳证券交易所报告。载于会议记录上，并立即向深圳证券交易所报告。

第二十二条公司应当为董事会秘书第二十二条公司应当为董事会秘书

履行职责提供便利条件，董事、监事、履行职责提供便利条件，董事、高级管高级管理人员及公司有关人员应当支理人员及公司有关人员应当支持、配合

持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书的工作。

第三十三条董事会秘书应对提交董第三十三条董事会秘书应对提交董

事会、股东大会审议的各项议案应事先事会、股东会审议的各项议案应事先做

作好沟通工作，协调核实相关数据，确好沟通工作，协调核实相关数据，确保保文件质量。文件质量。

第三十四条董事会秘书在履行信息第三十四条董事会秘书在履行信息

披露职责时，应当接受公司董事会、监披露职责时，应当接受公司董事会、审事会的监督。计委员会的监督。

第四十一条公司应当在聘任董事会第四十一条公司应当在聘任董事会

秘书时与其签订保密协议，要求其承诺秘书时与其签订保密协议，要求其承诺

3在任职期间以及在离任后持续履行保在任职期间以及在离任后持续履行保

密义务直至有关信息披露为止，但涉及密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。公司违法违规的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受董事董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会会、审计委员会的离任审查，在公司审的监督下移交有关档案文件、正在办理计委员会的监督下移交有关档案文件、或待办理事项。正在办理或待办理事项。

第四十二条公司董事会秘书空缺期第四十二条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事长代行董事会秘书职责。

公司原则上应当在原任董事会秘公司原则上应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。书离职后三个月内聘任董事会秘书。

董事会秘书空缺期间超过3个月，董事会秘书空缺期间超过3个月，董事长应当代行董事会秘书职责，并在董事长应当代行董事会秘书职责，并在

6个月内完成董事会秘书的聘任工作。代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

除上述修订条款外，公司《董事会秘书工作细则》其他条款不变。修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

4深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2025年12月13日

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