天威视讯:天威视讯第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002238证券简称：天威视讯公告编号：2026－030

深圳市天威视讯股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月

3日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2026年7月3日在深圳

市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室采用现场与电

话通讯会议相结合的方式召开第九届董事会第十七次会议。本次会议由董事、总经理赵为纲（代行董事长职责）召集并主持。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事毕晓婷通过线上会议参会，董事吕兵兵委托董事赵为纲代为出席，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

全体董事一致选举季彤先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。根据公司《章程》“董事长为公司的法定代表人”之规定，季彤先生为公司法定代表人，公司将按照工商部门的规定，尽早完成法定代表人的变更手续。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。

1会议选举董事季彤先生出任公司第九届董事会战略委员会委员，任期与公司

第九届董事会一致。根据公司战略委员会工作细则，董事长季彤先生担任战略委员会主任委员。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过了《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。

会议选举董事季彤先生出任公司第九届董事会提名委员会委员，任期与公司

第九届董事会一致。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。