天威视讯:天威视讯关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002238证券简称：天威视讯公告编号：2025-045

深圳市天威视讯股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年10月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月23日

7、出席对象：

（1）截至2025年10月23日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。8、会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于修订公司《章程》的议案非累积投票提案√

2.00关于修订《股东大会议事规则》的议案非累积投票提案√

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

关于修订《关联交易内部决策制度》的议

4.00非累积投票提案√

案

5.00关于修订《独立董事工作制度》的议案非累积投票提案√

关于修订《会计师事务所选聘制度》的议

6.00非累积投票提案√

案关于选举公司第九届董事会非独立董事的

7.00非累积投票提案√

议案

上述议案1-议案6已经公司第九届董事会第八次会议审议，详见本公司于2025年8月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-033号）、《关于拟修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2025-036号）、《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-037号）、《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-038号）、《关于拟修订公司〈关联交易内部决策制度〉的公告》（公告编号：2025-039号）、

《关于拟修订公司〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2025-040号）和《关于拟修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的公告》（公告编号：2025-041号）。

上述议案7已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详情参见2025年10月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

2025-043号《第九届董事会第九次会议决议公告》和2025-044号《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》。

本次股东大会审议的议案1—议案3为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案4—议案7为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2025年10月27日的9∶00至12∶00，14∶00至18∶00。

2、登记办法：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法

人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。