天威视讯:天威视讯关于修订《总经理工作细则》的公告

证券代码：002238证券简称：天威视讯公告编号：2025－059

深圳市天威视讯股份有限公司

关于修订《总经理工作细则》的公告

本本公公司司全及体董董事事会、全监体事成、员高保级证管信理息人披员露保的证内公容告真内实容、的准真确实、、完准整确，和没完有整虚，并假对记公载告、中误的导虚性假陈记述载或、重误大导遗性漏陈。述或者重大遗漏承担责任。

一、事项概述

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下：

修订前修订后

第六条总经理由董事长提名，董事第六条总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。副总经理由总经理提会决定聘任或者解聘。副总经理由总经名，董事会聘任或解聘。总经理和副总理提名，董事会决定聘任或解聘。总经经理可由董事兼任。理和副总经理可由董事兼任。

第七条公司总经理每届任期三年，连第七条公司总经理每届任期3年，连聘可以连任。聘可以连任。

第十七条总经理的职责：第十七条总经理的职责：

(一)维护公司企业法人财产权，确（一）维护公司企业法人财产权，保公司资产的保值增值；确保公司资产的保值增值；

(二)组织公司各方面力量，实施董（二）组织公司各方面力量，实施事会确定的工作任务和各项生产经营董事会确定的工作任务和各项生产经

经济指标，推行行之有效的经济责任营经济指标，推行行之有效的经济责任

1制，保证各项工作任务和生产经营经济制，保证各项工作任务和生产经营经济

指标的完成；指标的完成；

(三)推进公司的技术进步和现代（三）推进公司的技术进步和现代化管理，加强市场营销工作，提高经济化管理，加强市场营销工作，提高经济效益，增强公司的市场竞争能力和持续效益，增强公司的市场竞争能力和持续发展能力；发展能力；

(四)总经理应在提高经济效益的（四）总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，培基础上，加强对员工的培训和教育，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物育良好的企业文化，逐步改善员工的物资文化生活条件，注重员工身心健康，质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性；充分调动员工的积极性和创造性；

(五)严格遵守公司章程和董事会（五）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；使职责；

(六)接受董事会、监事会的监督，（六）接受董事会、审计委员会的

及时、完整、准确地向董事会和监事会监督，及时、完整、准确地向董事会和提供有关公司经营业绩、重要交易和合审计委员会提供有关公司经营业绩、重

同、公司财务状况和经营前景等信息，要交易和合同、公司财务状况和经营前以便董事会进行科学决策和监事会进景等信息，以便董事会进行科学决策和行监督；审计委员会进行监督；

(七)在研究决定有关职工切身利（七）在研究决定有关职工切身利

益问题时，应事先听取公司职工代表的益问题时，应事先听取公司职工代表的意见，邀请工会或职工代表列席会议；意见，邀请工会或职工代表列席会议。

第十八条总经理不得有以下行为：第十八条总经理不得有以下行为：

（一）挪用公司资金；（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义（二）将公司资金以其个人名义或或者以其他个人名义开立账户存储；者以其他个人名义开立账户存储；

（三）违反公司章程的规定，未经（三）违反公司章程的规定，未经

2股东大会或者董事会同意，将公司资金股东会或者董事会同意，将公司资金借

借贷给他人或者以公司财产为他人提贷给他人或者以公司财产为他人提供供担保；担保；

（四）违反公司章程的规定或者（四）违反公司章程的规定或者未

未经股东大会同意，与本公司订立合同经股东会同意，与本公司订立合同或者或者进行交易；进行交易；

（五）未经股东大会同意，自营或（五）未经股东会同意，自营或者

者为他人经营与公司同类的业务，或者为他人经营与公司同类的业务，或者从从事损害公司利益的活动；事损害公司利益的活动；

（六）利用职权收受贿赂或者其（六）利用职权收受贿赂或者其他

他非法收入，或者侵占公司的财产；非法收入，或者侵占公司的财产；

（七）未经股东大会同意，利用职（七）未经股东会同意，利用职务务便利为自己或他人谋取属于公司的便利为自己或他人谋取属于公司的商商业机会；业机会；

（八）将他人与公司交易的佣金（八）将他人与公司交易的佣金归归为己有；为己有；

（九）擅自披露公司秘密；（九）擅自披露公司秘密；

（十）利用内幕消息为自己或他（十）利用内幕消息为自己或他人人谋取利益；谋取利益；

（十一）违反对公司忠实义务的（十一）违反对公司忠实义务的其其他行为。他行为。

第二十四条总经理办公会议出席第二十四条总经理办公会议出席

人员：公司总经理、副总经理、财务总人员：公司总经理、副总经理、财务总

监和总工程师；列席人员：董事会秘书监和总工程师；列席人员：董事会秘书以及总经理根据会议需要认为应参加以及总经理根据会议需要认为应参加的其他人员。公司董事、监事要求时，的其他人员。公司董事要求时，可以参可以参加总经理办公会议。加总经理办公会议。

3第二十七条总经理应当根据董事会第二十七条总经理应当根据董事会

或者监事会的要求，向董事会或者监事或者审计委员会的要求，向董事会或者会报告公司重大合同的签订、履行情审计委员会报告公司重大合同的签订、况，资金运用情况和盈亏情况。董事会履行情况，资金运用情况和盈亏情况。

或者监事会提出要求时，总经理应在接董事会或者审计委员会提出要求时，总到通知5日内按照董事会或者监事会的经理应在接到通知5日内按照董事会或要求报告工作。者审计委员会的要求报告工作。

第二十八条发生以下情形之一时，第二十八条发生以下情形之一时，总经理应及时向董事会和监事会报告：总经理应及时向董事会和审计委员会

报告：

（一）在实施董事会、股东大会决

议的过程中，情况发生重大变化，以致（一）在实施董事会、股东会决议不改变计划会影响公司利益时，总经理的过程中，情况发生重大变化，以致不应在来不及召开董事会的情况下，及时改变计划会影响公司利益时，总经理应做出修改决策，但事后应及时向董事会在来不及召开董事会的情况下，及时作和监事会报告；出修改决策，但事后应及时向董事会和审计委员会报告；

（二）发生重大诉讼、仲裁案或行政处罚，对公司生产经营产生或可能产（二）发生重大诉讼、仲裁案或行生较大影响时；政处罚，对公司生产经营产生或可能产生较大影响时；

（三）国家政策、宏观经济、市场

环境等发生重大变化，以及出现不可抗（三）国家政策、宏观经济、市场力事件，对公司生产经营产生或可能产环境等发生重大变化，以及出现不可抗生较大影响时；力事件，对公司生产经营产生或可能产生较大影响时；

（四）总经理认为有必要向董事

会、监事会报告的其他工作。（四）总经理认为有必要向董事会、审计委员会报告的其他工作。

第三十一条总经理等高级管理人员第三十一条总经理等高级管理人

违反法律、行政法规、部门规章及规范员违反法律、行政法规、部门规章及规

性文件和《公司章程》的规定或未严格范性文件和《公司章程》的规定或未严

4执行股东大会决议、董事会决议，徇私格执行股东会决议、董事会决议，徇私

舞弊或失职，造成公司经济损失的，根舞弊或失职，造成公司经济损失的，根据不同情况，经董事会决议，可给予下据不同情况，经董事会决议，可给予下列处罚：列处罚：

（一）限制其权利；（一）限制其权利；

（二）免除其现行职务；（二）免除其现行职务；