证券代码：002238证券简称：天威视讯公告编号：2026-020

深圳市天威视讯股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14∶30；

网络投票时间：2026年5月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日

9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票

的具体时间为：2026年5月15日9∶15—15∶00期间任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2026年5月12日（星期二）。

7.出席对象：（1）截至2026年5月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司

2301会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

3.00《2026年度财务预算报告》非累积投票提案√《关于公司2025年度利润分配预案

4.00的议案》非累积投票提案√

公司《2025年年度报告全文》及

5.00《2025年年度报告摘要》非累积投票提案√《关于2025年度董事薪酬的确定及

6.002026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪

7.00酬管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于续聘容诚会计师事务所（特殊

8.00普通合伙）及支付其报酬的议案》非累积投票提案√

9.00《关于申请银行综合授信的议案》非累积投票提案√《关于使用闲置自有资金进行现金管

10.00理的议案》非累积投票提案√

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，其中议案1详见2026年4月 22 日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《董事会报告》；议案2、议案3和议案6详见2026年4月22日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的2026-010号《第九届董事会第十四次会议决议公告》；其中议案4、议案8、议案9和议案10，内容分别详见2026年4月

22日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

上的2026-012号《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》、2026-015号《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》、2026-016号《关于申请银行综合授信额度的公告》和2026-

017号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》；议案5详见2026年4月22日公

司刊登于巨潮资讯网上的2026-013号《2025年年度报告全文》及2026-014号《2025年度报告摘要》；议案7详见2026年4月22日公司刊登于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案1——议案10均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.现场登记时间：2026年5月13日的9∶00至12∶00，14∶00至17∶00。

2.登记办法：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人

资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证

件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3.登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电

文创中心405公司证券投资部。

4.会议联系方式：

联系人：刘刚、林洁明

联系电话：0755-83067777或62008888转3002、3211

传真号码：0755-83067777

联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心405公司证券投资部。

邮编：518036

5.出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东

或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司董事会

2026年4月22日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年5月15日的交易时间，

即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日9∶15，结束时间为2026年5月15日15∶00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托_________先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司2025年度股东会，并代表本人依照以下指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。（若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：代表以下所有议案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会报告》√

2.00《2025年度财务决算报告》√

3.00《2026年度财务预算报告》√《关于公司2025年度利润分配

4.00√预案的议案》

公司《2025年年度报告》及

5.00√

《2025年年度报告摘要》《关于2025年度董事薪酬的确

6.00定及2026年度董事薪酬方案的议√案》《关于制订<董事、高级管理人

7.00√员薪酬管理制度>的议案》《关于续聘容诚会计师事务所

8.00（特殊普通合伙）及支付其报酬的√议案》《关于申请银行综合授信的议

9.00√案》《关于使用闲置自有资金进行

10.00√现金管理的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：普通股股

受托人姓名：受托人身份证号：

委托书有效期限：委托日期：2026年月日

委托人签名（法人股东加盖公章）：

附注：

1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同

一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。