奥特佳:关于延期召开2025年第三次临时股东会的公告

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

证券简称：奥特佳证券代码：002239公告编号：2025-080

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

关于延期召开2025年第三次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

奥特佳新能源科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会将延期召开，会议召开日由原定的2025年12月5日（星期五）延期至2025年12月9日（星期二），原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。

一、原股东会的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年12月5日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日9:15

—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统

投票的具体时间为：2025年12月5日9:15—15:00。

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.会议的股权登记日：2025年11月28日（星期五）

6.现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路8号公司

办公楼五楼会议室

二、股东会延期的原因

1奥特佳新能源科技集团股份有限公司公司于2025年11月12日在巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》，本次股东会将审议董事会换届等重要事项。

通知发布之后，公司根据业务进展情况确定12月5日前后将有重要业务活动安排，公司部分下一届董事候选人、现任及拟任高管有必要参加，造成与股东会时间的冲突。为充分保障股东参与股东会的权益，同时确保公司重要业务顺利开展，公司将原定于12月5日的股东会召开日期延期至12月9日，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。

本次延期召开股东会符合相关法律法规的要求。由此带来的不便敬请广大投资者谅解。

三、延期后股东会的基本情况