奥特佳:关于2025年度利润分配预案的公告

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

证券简称：奥特佳证券代码：002239公告编号：2026-018

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本公司2025年利润分配预案拟每10股发放现金股利约0.0608元（含税），

合计分配21390000元（含税）。

2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具

体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

3.在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分红总额不变。

4.本次利润分配方案尚待公司股东会审议通过后方可实施。

一、审议程序

公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度公司利润分配预案》，并同意将本议案提交公司股东会审议。

二、公司利润分配方案的基本情况

（一）2025年度利润分配方案基本内容

1.分配基准：2025年度。

2.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度母公司实现净利润863087046.40元。截至2025年末，母公司未分配利润为1100535335.51元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本公司按2025年度税后利润的10%提取法定公积金，不提取任意公积金，不存在需要弥补亏损的情况。

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3.以公司总股本35150489141股为基准，拟向全体股东每10

股分配现金红利0.0608元（含税），合计分配现金红利21390000元（含税）。当期不转增股本，不分配股票股利。

（二）股本变动情况说明

公司于2026年3月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2024年限制性股票激励计划个别激励对象离职，根据股权激励计划相关规定，公司拟对上述事项所涉及的共计1554000股限制性股票进行回购注销，该事项已于2026年4月15日经公司2026年第一次临时股东会审议通过，因此公司股本总数将发生变动。公司利润分配届时以最新股本总额作为股本基数，按照分配总额不变的原则对每股分配的金额做调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）21390000.0010259834.0027567694.22

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的净

194945839.90105779287.7973247511.72利润（元）合并报表本年度末累计未

1025125122.30

分配利润（元）母公司报表本年度末累计

1100535335.51

未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现

59217528.22

金分红总额（元）最近三个会计年度累计回

购注销总额（元）最近三个会计年度平均归

124657546.47

属于上市公司股东的净利

12025年年末公司总股本为3322333344股，因公司回购注销第一个解除限售期未达到解除限售条件的

股份及离职人员未解除限售的股份合计3997028股，因非公开发行新增股本196712598股将于4月30日上市，因此公司总股本为3515048914股。

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项目本年度上年度上上年度润（元）最近三个会计年度累计现

金分红及回购注销总额59217528.22

（元）

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第（九）项规定否的可能被实施其他风险警示情形

（二）未触及其他风险警示情形的具体说明

2025年度公司拟派发现金红利总额为21390000元（含税），

将该数额计算在内，则公司最近三个会计年度累计现金分红总额为

59217528.22元，占最近三个会计年度归属于公司股东净利润平均

值的47.5%，符合深交所《股票上市规则》和本公司章程的规定，不触及深交所《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定以及本公司《公司章程》和《2024年至2026年股东回报规划》的规定，有利于全体股东共享公司经营发展成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

1.本公司2025年拟现金分红金额不足当年归母净利润的30%，

主要是由于以下原因：

（1）2026年，公司的资本性开支将较多，对现金需求较为迫切，主要体现在以下方面：公司大力实施“DEC3232”精智工程，多家主要生产基地将围绕精益生产和智能化生产目标开展大规模设备更新

和生产环境改造；为满足客户供货需求及公司办公需求，公司将投建多处生产基地或卫星工厂、继续建设公司总部大楼；公司2025年获得的新定点项目较多，今年预计也将获得较多新项目，需要投入

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相关开发费用；为实现跨越式发展，公司将实施产业并购，购买相关资产。在此关键发展阶段，若大幅提高分红比例，将直接占用公司宝贵的自有资金，降低资金调配的灵活性，制约公司重大战略与核心项目的顺利实施。从长远来看，当前分红预案金额符合公司的支付能力和今年资本开支预算安排，较为平衡，有利于促进公司长远可持续发展的能力及全体股东的根本利益。

（2）留存未分配利润的预计用途为投入公司主营业务经营使用，收益情况将取决于公司的净资产收益率等指标。公司2025年度加权平均净资产收益率为3.48%。

（3）公司在红利分配方案决策期间，利用投资者来电来函、互

动易平台、股东会现场征求意见等方式广泛征求了中小投资者关于分红方案的意见。

（4）公司为增强投资者回报水平，将在2026年加大力度采取市

值管理措施，提升公司透明度；增强公司盈利能力，提升价值创造水平，提高公司经营业绩，为下一步更好地回报投资者打好基础。

2.公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金

融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报

表项目核算及列报合计金额均未达到公司对应年度总资产的50%。具体项目金额及占比情况如下：

单位：元合并资产负债表母公司资产负债表合并资产负债表母公司资产负债项目

（2025年）（2025年）（2024年）表（2024年）交易性金融资

0024568263.290

产衍生金融资产0000债权投资0000其他债权投资0000其他权益工具