奥特佳新能源科技集团股份有限公司

证券简称：奥特佳证券代码：002239公告编号：2025-078

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司定于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：奥特佳新能源科技集团股份有限公司2025

年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：本公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第

六届董事会第四十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表决

的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见附件4。

（五）会议召开的时间

现场会议时间：2025年12月5日（星期五）14点。

网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票

的具体时间为2025年12月5日9:15-9:259:30-11:30，

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13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票

的具体时间为2025年12月5日9:15-15:00。

（六）股权登记日：2025年11月28日。

（七）出席对象

1.于本次会议股权登记日（2025年11月28日）下午收市时

在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出

席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点江苏省南京市江宁区秣周东路8号公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.此次会议将审议如下议案：

备注提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积

投票提案1、2为等额选举提案应选人数

1.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案

（5）人

1.01关于选举王振坤先生为第七届董事会非独立董事的议案√

1.02关于选举姚小林先生为第七届董事会非独立董事的议案√

1.03关于选举覃兆强先生为第七届董事会非独立董事的议案√

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备注提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票

1.04关于选举张永明先生为第七届董事会非独立董事的议案√

1.05关于选举田世超先生为第七届董事会非独立董事的议案√

应选人数

2.00关于选举第七届董事会独立董事的议案

（3）人

2.01关于选举胡振华先生为第七届董事会独立董事的议案√

2.02关于选举陈斌波先生为第七届董事会独立董事的议案√

2.03关于选举孙莹女士为第七届董事会独立董事的议案√

非累积投票提案

3.00关于回购注销部分限制性股票的议案√

4.00关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案√

2.议案具体内容请见本通知的附件1。

3.特别说明

议案4.00《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》属于

特别决议事项，需经出席股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司在本次股东会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

三、现场会议的登记方法

（一）登记时间：2025年12月4日，8点30分至17点。

（二）登记方法

股东可以以现场递交、信函邮寄、传真方式办理登记。登记须填写现场参会登记书（详见本通知的附件2）。

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以现场递交方式办理登记的，自然人股东应向本公司提交其本人股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的身份证件。自然人股东委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还应持其本人身份证及委托人签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议的，应向本公司提交该法人的股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的证件（如营业执照）复印件（须加盖该法人的公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还须持其本人身份证、该法人出具的授权委托书（详见本通知的附件3）。

以信函邮寄、传真方式进行登记的，请股东比照现场递交方式所需提交的材料，向本公司提供相关证件的复印件（须股东签名或加盖公章）及授权委托书原件（若有）或其电子版，并在现场参加会议时，提交相关证件、授权委托书（若有）的原件。

（三）登记的地址及联系方式

地址：江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼四楼，奥特佳新能源科技集团股份有限公司董事会办公室

电话：025-52600072

传真：025-52600072

邮政编码：211111

联系人：王贺

（四）登记及参加本次会议的股东的各项费用须自理。

特此通知。

附件：1.奥特佳新能源科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会议案；

2.现场参会登记书；

3.授权委托书；

4.参加网络投票的具体操作流程；

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5.奥特佳第七届董事会董事候选人简历。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司董事会

2025年11月12日

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附件1：

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2025年第三次临时股东会议案

请各位股东审议以下议案：

一、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

本公司控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）

向本公司书面提名王振坤先生、姚小林先生、覃兆强先生、张永明

先生、田世超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述人选已经过本公司第六届董事会提名委员会资格审核，且经过本公司

第六届董事会第四十次会议审议通过，提交股东会选举。新任董事的任期为当选之日起至第七届董事会任期结束之日止。以上五位非独立董事候选人简历请见附件5。

二、关于选举第七届董事会独立董事的议案

本公司控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）

还向本公司书面提名胡振华先生、陈斌波先生、孙莹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述人选已经过本公司第六届董事会提名委员会资格审核，且经过本公司第六届董事会第四十次会议审议通过，提交股东会选举。新任董事的任期为当选之日起至第七届董事会任期结束之日止。以上三位独立董事候选人简历请见附件5。

三、关于回购注销部分限制性股票的议案

（一）事项背景

2025年9月29日，公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。相关股份已于2025年10月23日解除限售并上市流通，解除限售的激励对象为107人，解除限售股份数量为23571252股。

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（二）回购原因及数量、金额由于公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）规定的2024年度业绩考核目标部分实现，实际解除限售比例为36%，低于第一个解除限售期原计划的40%，因此公司将回购注销第一个解除限售期未达到解除限售条件的剩余4%对应的股份，共计2619028股。根据《激励计划》和授予协议的约定，该部分股份的回购价格为1.26元/股，并按中国人民银行现行的一年期存款利率0.95%加计利息，因此，该部分股票回购金额为2619028股*1.26元/股*（1+0.95%）=3331325.05元。

此外，有三位激励对象近期离职，根据《激励计划》和授予协议的约定，其剩余激励期限内尚未解禁的限制性股票应由公司原价收回，不再激励，涉此情形的股票数量为1378000股，回购价格为1.26元/股，对应的回购金额为1378000股*1.26元/股=1736280元。

综上，本次公司合计应回购注销股份为3997028股，回购金额合计5067605.05元。

（三）回购资金来源公司就本次限制性股票回购的资金为公司自有资金。

（四）回购注销对公司的影响因解除限售条件部分成就及个别激励对象离职导致公司回购

注销部分限制性股票，将使本公司股本减少3997028元。该等情况不会影响公司激励计划的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案公司于11月10日在中国证券登记结算深圳分公司办理完成了

预留部分限制性股票授予登记程序，新增股份13499500股。其次，因上一个议案提及的首次授予部分第一个解除限售期业绩部分

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实现及部分激励对象离职等原因，公司需回购注销股份共

3997028股。

综上，增减抵消后，公司股本将增加9502472股，总股本由目前的3308833844股变更为3318336316股。公司将根据此数据修订《公司章程》中关于股本的信息并办理变更登记。

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附件2：

现场参会登记书

奥特佳新能源科技集团股份有限公司：

本人（本机构）系你公司股东，联系电话：。兹确认，本人（本机构）将亲自（委托代理人代为）出席你公司于2025年12月5日举行的2025

年第三次临时股东会，特此登记确认。

股东签名/盖章

证件号码/统一社会信用代码持有你公司股份数（于股权登记日收市时）股东证账号日期（年月日）

说明：

1.以邮寄或传真方式登记的股东，请将登记书于2025年12月4日17点之前寄发至

本公司董事会办公室，地址：江苏省南京市江宁区秣周东路8号。邮政编码：211111。

传真号码：025-52600072。

2.上述登记书的打印、剪报、复印件或按上述表格自制均有效。

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附件3：

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2025年第三次临时股东会授权委托书

奥特佳新能源科技集团股份有限公司：

兹委托_____________先生（女士）代表本人（本机构）出席

你公司2025年12月5日召开的2025年第三次临时股东会，对以下议案以填报表决意见或选举票数方式代为行使表决权：

同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案应选人数（5）人

关于选举王振坤先生为第七届董事会非独

1.01√

立董事的议案关于选举姚小林先生为第七届董事会非独

1.02√

立董事的议案关于选举覃兆强先生为第七届董事会非独

1.03√

立董事的议案关于选举张永明先生为第七届董事会非独

1.04√

立董事的议案关于选举田世超先生为第七届董事会非独

1.05√

立董事的议案

2.00关于选举第七届董事会独立董事的议案应选人数（3）人

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同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票关于选举胡振华先生为第七届董事会独立

2.01√

董事的议案关于选举陈斌波先生为第七届董事会独立

2.02√

董事的议案关于选举孙莹女士为第七届董事会独立董

2.03√

事的议案非累积投票提案

3.00关于回购注销部分限制性股票的议案√

关于变更注册资本并修订《公司章程》的

4.00√

议案

说明：

1.对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项下的方

格内选择一项，使用“√”标记。

2.对于累积投票议案，委托人应填报投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所

拥有的每个议案的选举票数为限进行投票，所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。（注：股东对每一个累积投票议案的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。）

3.委托人应事先未作具体标记的，代理人可按自己的意愿表决。

4.委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会结束时止。

委托人姓名（名称）：委托日期：年月日

委托人证件号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：委托人签名（盖章）：

受托人签名：受托人身份证件号码：

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附件4：

网络投票的具体方法及操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362239；

（二）投票简称：奥特投票；

（三）填报表决意见或选举票数：

1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

2.对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1 票

对候选人 B投 X2票 X2 票

……合计不超过股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一议案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，

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但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一议案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议

案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30

—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月5日上午9:15，

结束时间为2025年12月5日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则

13奥特佳新能源科技集团股份有限公司指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件5：

第七届董事会非独立董事候选人简历

王振坤先生：1966年8月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任东风朝阳柴油机有限责任公司副总经理，武汉神龙轿车零部件股份有限公司总经理，武汉东风鸿泰控股集团有限公司副总经理、总经理、党委书记，恒丰美林投资管理公司总经理，湖北省长江经济带产业基金管理有限公司副总经理，长江产业投资基金管理有限公司党委委员、副总经理。现任湖北省长江长鼎私募基金管理有限公司执行董事、总经理，本公司党委书记、董事长。

王振坤先生目前直接持有公司股份1000000股，占公司总股本

0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王振坤先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名

为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

姚小林先生：1969年7月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。毕业于北京大学获学士学位，毕业于武汉大学获硕士学位硕士。曾任湖北省新动能基金管理有限公司总经理、湖北省高投集团投资部副部

长湖北藤邦科技贷款担保公司总经理:西部证券股份有限公司湖北分公

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司总经理;湖北省荆门市政府办公室金融办副主任(挂职):长江证券经

纪业务总部助理总经理:武汉市汉阳区人民政府月湖工委、办事处行办

秘书、党办秘书等职。现任湖北省长江新动能私募基金管理有限公司党支部书记、执行董事，湖北省上市公司纾困基金委派代表、湖北长江铁路上市高质量投资基金委派代表，南方英特空调有限公司董事长，本公司董事。

姚小林先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。姚小林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；

未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

覃兆强先生：1970年6月生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级会计师。1994年参加工作，历任武钢集团财务部科长、武汉工程职业技术学院财务处处长、武钢股份经营财务部副部长;武钢集团预算处

处长;武钢集团北湖经济开发总公司党委委员、总会计师;兴楚国资公司

党委委员副总经理、工会主席;襄轴投资发展集团党支部书记、董事长;

长江产业资产经营管理公司党委委员、副总经理。现任湖北长江汽车产业投资有限公司党委副书记、总经理，襄阳汽轴承股份有限公司董事。

覃兆强先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。覃兆强先

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生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；

未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张永明先生：1972年3月出生，中国国籍，管理学博士，中欧国际工商学院工商管理硕士。现任冠昊生物科技股份有限公司法定代表人、董事长、总经理，广东知光生物科技有限公司经理，广州永金源投资有限公司法定代表人、执行董事，北京天佑兴业投资有限公司法定代表人、执行董事、经理，北京天佑投资有限公司董事长，江苏天佑金淦投资有限公司法定代表人、执行董事，北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京长江兴业资产管理有限公司法定代表人、执行董事、经理，冠昊生物股份有限公司董事长，本公司董事。

张永明先生目前间接持有本公司股份58334918股，占公司总股本1.76%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张永明先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名

为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性

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文件和《公司章程》的有关规定。

田世超先生：1971年1月出生，中国国籍。毕业于合肥工业大学电气工程学院，高级工程师，硕士学位。历任南京航天晨光集团技术员、（飞利浦）华飞彩色显示系统有限公司项目主管、工程师岗位。2001年8月至今，历任南京奥特佳新能源科技有限公司设备部经理、生产部经理，总经理助理等职。现任本公司董事、副总经理，南京奥特佳新能源科技有限公司总经理。

田世超先生目前直接持有本公司股份1080000股，占公司总股本

0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。田世超先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名

为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

第七届董事会独立董事候选人简历

胡振华先生：1962年2月出生，中国国籍；1982年毕业于中南工业大学机械系，获工学学士学位；1986年毕业于中南财经大学计划统计系，获经济学硕士学位；2002年毕业于中南大学商学院，获管理学博士学位。自1982年7月起在中南大学任教，历任系主任助理、系副主任、

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副院长、商学院党委书记、中南大学发展与联络办公室主任等职；是德国克劳斯塔尔工业大学经济系和英国肯特大学商学院的访问学者。曾为中南大学教授、博士生导师，在企业战略、技术经济、货币金融和投资决策等方面有广泛研究。现任本公司独立董事。

胡振华先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡振华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；

未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈斌波先生：1964年3月出生，中共党员；1985年毕业于华中科技大学，获工学学士学位；1987年在华中科技大学获管理学硕士学位。

曾任东风本田汽车有限公司执行副总经理兼营销副总经理、东风汽车公

司产业政策研究室筹建负责人、敏实集团 CEO 兼 CMO 兼客户发展中心总

经理、孚能科技（赣州）股份有限公司 CEO，现任武汉汽车行业协会会长、四川成飞集成科技股份有限公司独立董事、神通科技集团股份有限公司独立董事。

陈斌波先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈斌波先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；

未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

19奥特佳新能源科技集团股份有限公司

立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

孙莹女士：1983年4月出生，管理学博士、教授、博士生导师。具有全球特许管理会计师资格，2011年6月毕业于中国海洋大学会计学博士研究生学历，2011年8月至今在中国海洋大学管理学院任教，现任教授、博士生导师、会计硕士教育中心副主任、管理会计与智能化教研室主任，青岛酷特智能股份有限公司独立董事、青岛信芯微电子科技股份有限公司独立董事。

孙莹女士目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙莹女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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