奥特佳新能源科技集团股份有限公司

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2026-051

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

关于第七届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 19 日以现场

结合通讯方式召开。会议通知已于 10 月 16 日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权公司董事姚小林先生因工作职务调整，已向董事会提出辞职。

经公司控股股东提名并经董事会提名委员会资格审查，全体董事同意推荐陈卉女士为新任董事候选人。此议案将提交至 2026 年第三次临时股东会审议。

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-052）。

二、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权因个别激励对象离职或个人绩效考核未全额达标，根据相关规奥特佳新能源科技集团股份有限公司

定其对应的未解禁的股权激励计划限制性股票由公司回购注销，共涉及 198200 股。董事会同意据此变更注册资本。此议案将提交至

2026 年第三次临时股东会审议。

详情请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-053）。

三、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《上市公司章程指引》、深圳证券交易所上市公司相关自律指引制度等法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

详情请见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

四、关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权董事会一致同意于 2026 年 11 月 4 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议补选公司非独立董事及上述关于修订《公司章程》的议案。

特此公告。

备查文件：公司第七届董事会第六次会议决议奥特佳新能源科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日