奥特佳新能源科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

众环专字(2026)3300646号

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鉴证报告

募集资金报告

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼邮政编码：430077 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP17-18/F, Yangtze River Industry Building.No.166ZhongbeiRond.8uhan,430077 电话Tel:027-86791215传真Fax:027-85424329

关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

众环专字(2026)3300646号

奥特佳新能源科技集团股份有限公司董事会:

我们接受委托，对奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称“奥特佳公司”）截至2026年5月7日止，以自筹资金预先投人于2025年12月5日签署的《奥特佳新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》所载募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -主板上市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投人募集资金投资项目情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是奥特佳公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号- -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投人募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -主板上市公司规范运作》的有关要求编制,在所有重大方面如实反映了奥特佳新能源科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本鉴证报告仅供奥特佳新能源科技集团股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。

中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

韩毅

徐相琴

中国·武汉

2026年5月15日

奥特佳新能源科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定，奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会于2026年1月6日签发的《关于同意奥特佳新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）26号文）的核准,奥特佳新能源科技集团股份有限公司获准向湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）发行普通股（A股）196,712,598股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币2.54元，募集资金总额为499,649,998.92元。扣除本次发行承销费人民币1,537,735.85元（不含增值税）后，净募集资金共计人民币498,112,263.07元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2026年4月10日汇入公司在中国工商银行南京城中支行开立的募集资金专户4301024329100460917。

公司为本次股票发行应支付的发行费用为人民币6,682,346.88元（本含增值税）扣除应支付的发行费用后实际募集资金净额为人民币492,967,652.04无:业经中审款环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字(2026)3300005号】验资报告。截至2026年5月7日止，已经使用募集资金369,124,789.53元（包括通过募集资金专户直接支付225,000,178.50元，拟置换金额144,124,611.03元），募集资金余额128,987,473.54元（募集资金专户余额为273,112,084.57元，扣除拟置换金额144124,611.03元后，募集资金余额为128,987,473.54元）。

募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资金额 截止2026年5月7日自筹资金已投入金额 拟置换金额

补充流动资金或偿还银行贷款 499,649,998.92 499,649,998.92 144,124,611.03 144,124,611.03

总计 499,649,998.92 499,649,998.92 144,124,611.03 144,124,611.03

二、募集资金置换先期投入的实施情况

（一）根据2025年12月5日签署的《奥特佳新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。

（二）拟使用募集资金置换的金额

截至2026年5月7日止，公司拟置换金额为144,124,611.03元，其中包括使用募集资金置换已支付的发行费用5,124,611.03元，以及已归还的银行贷款本金139,00,000.00元。

1、使用募集资金置换已支付的发行费用5,124,611.03元

截至2026年5月7日止，公司通过自筹资金支付发行费用人民币5,124,611.03元（不含增值税），本次拟使用募集资金置换已支付的发行费用为5.12461103元。

2、使用募集资金置换已归还的银行贷款本金139,00,00.0元专用章

截至2026年5月7日止，公司通过自筹资金归还银行贷款本金139,000,00.00元，本次拟置换的归还贷款本金金额为139,000,000.00元。

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-一主板上市公司规范运作》等有关要求编制本报告,所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2026年5月7日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

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AnnualRenewalRegistration

证书编号:

No.ofCertificate

批准注册协会:

Date of Issuance M

本证书经检验合格 继续有效一年

韩毅(110101300407)您已通过2016年年检江苏省注册会计师协会

韩(110101300407)您已通过2015年年检江苏省注册会计师协会

年度检验登记AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年This certificate is valid for another year afterthisrenewal.

韩级(110101300407)您已通过2020年年检江苏省注册会计师协会7 MM M

年度检验登记AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格、继续有效一年This certificate is valid for another year afterthisrenewal ℃

年度检验登记AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年This certificate is valid for anothcr year afterthisrenewal

韩额(110101300407)您已通过2021年年检江苏省注册会计师协会

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthisrenewal.

注册会计师工作单位变更事项登记Registration of 1heChange of Working Unit by aCPA

同意调出Agreethe holder lo be transfrred from

201726

Agree the holder lo be transfrred o

注册会计师工作单位变更事项登记Registration of the Changeof WorkingUnit byaCPA

证书编号: 320100030051

No.ofCertificate

批准注协Authorized Instit 合 江苏省注册会计师协会eofCPAs

支证日期: 2007年 月30 ℃

Date of Issuance M M

年度检验登记AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格组续有效一年。

徐相琴(320100030051)您已通过2021年年检江苏省注册会计师协会

年度检验登记Annual Renewal Regislration

本证书经检验合格继续有数一年This certificate is valid for another-year aftcrthisrenewal.

272 11℃

年度检验登记AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格继续有效一年This cerlificate is valid for another year afterthisrenewal,

20%

徐相琴(320100030051)您已通过2020年年检江苏省注册会计师协会

徐相琴（320100030051) 徐相琴（320100030051)您已通过2017年年检 您已通过2015年年检江苏省注册会计师协会 江苏省注册会计师协会

一、注册会计年执行业务，必要时项向委托方出示本证书

三、注册会计师停止执行法定业务时、应将本证书级还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失、应立即向主管注册会计师协会报告、登报声明作度后、办理补发手续。

NOTFS

1.When practising, the CPA shall show the clicnt thisccrtificatewhen ncccssary.

2.This certificate shallbc exclusivcly uscd by theholder. No trunster or alteration shall be allowed.

3.The CPA shall return the certificate to the compclentInstitute of CPAs when the CPA stops conductingstatutory business.

4.In case of loss, the CPA shallreport to the competentInstitute of CPAs immediately and go through theprocedure of reissueafternaking an announcement ofloss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration ef heChange ofWorking UnitbyaCPA同意调出Azreethe holder to hc ransfered from

万降会计P 事务所CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记Registration of theChange of Working Unit by aCPA

所专用会公

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